Kết quả tìm kiếm "rửa tiền"
Tin tức liên quan đến "rửa tiền"
-
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm mạnh 29% trong các phát hiện Chainalysis mới nhất
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 16/02/2024 10:16p Theo một báo cáo gần đây được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử đã có xu hướng giảm đáng chú ý so với>>Chi tiết -
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm gần 30% vào năm 2023 khi tội phạm mạng thay đổi chiến thuật
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 16/02/2024 05:28Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử có xu hướng giảm đáng kể 29,5% vào năm 2023 so với năm trước, chủ yếu do tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm.p Theo báo cáo của Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã chuyển khoảng 22,2 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số sang các dịch>>Chi tiết -
Chính quyền Bulgaria dừng điều tra rửa tiền đối với giám đốc điều hành Nexo
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 23/12/2023 06:28Văn phòng Công tố Thành phố Sofia đã kết thúc một cuộc điều tra cấp cao về hoạt động của bốn cá nhân có liên quan đến nền tảng trực tuyến Nexo. Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tập trung vào các cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và>>Chi tiết -
Các quy định chống rửa tiền mới của UAE kết hợp quy tắc du lịch của FATF
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 22/12/2023 00:18Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (FSRA) đã cập nhật các quy tắc trừng phạt và chống rửa tiền (AML) bằng cách bổ sung các điều khoản mới liên quan đến tài sản kỹ thuật số, theo thông cáo báo chí phát hành ngày 21 tháng 12. Các bản sửa>>Chi tiết -
Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ ảnh hưởng đến dự luật tiền điện tử gây tranh cãi của Warren
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 20/12/2023 18:38Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Roger Marshall tiết lộ rằng Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ đã hỗ trợ ông và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren trong việc xây dựng Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số gây tranh cãi và đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. Thượng nghị sĩ>>Chi tiết -
Binance đưa hàng triệu USD vào tài chính nhưng lại quên thủ tục giấy tờ - giáo sư Columbia
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 26/11/2023 05:01Việc thanh toán bằng Binance nêu bật cách đối xử không rõ ràng của các ngân hàng và các công ty tiền điện tử, giáo sư phụ trợ của Trường Kinh doanh Columbia, Omid Malekan, cho biết. Các sự kiện gần đây xung quanh nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance đã làm dấy lên cuộc tranh luận đáng>>Chi tiết -
Liệu khoản thanh toán 4 tỷ USD của Binance có được bật đèn xanh cho Bitcoin ETF giao ngay không?
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 23/11/2023 11:50Một giám đốc điều hành tiền điện tử đã dự đoán cách đây 5 tháng rằng Bitcoin ETF giao ngay sẽ chỉ được chấp thuận sau khi Binance mất vị thế thống trị thị trường. Việc thanh toán 4,3 tỷ USD của Binance với Hoa Kỳ là rào cản cuối cùng trước khi cơ quan quản lý chứng khoán quốc>>Chi tiết -
BNB xuất hiện sau khi có báo cáo rằng DOJ muốn thanh toán 4 tỷ USD với Binance
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 21/11/2023 11:35BNB đạt mức giá cao nhất kể từ tháng 6 sau khi Bloomberg đưa tin Bộ Tư pháp muốn 4 tỷ USD từ Binance để chấm dứt cuộc điều tra vào nền tảng giao dịch. BNB (BNB) đã tăng hơn 7% trong ngày qua sau khi Bloomberg đưa tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang dự tính một thỏa>>Chi tiết -
Mastercard chống gian lận tiền điện tử bằng tích hợp AI mới nhất
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 20/11/2023 20:36Mastercard thông báo sẽ tích hợp một công cụ AI mới để phát hiện và ngăn chặn gian lận được chuyển qua nền tảng giao dịch tiền điện tử. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính Mastercard tiết lộ mối quan hệ hợp tác mới với công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Feedzai, theo báo cáo từ CNBC vào>>Chi tiết -
Nền tảng giao dịch tiền điện tử Đài Loan và thành viên VASP Bitgin đang bị điều tra về tội rửa tiền
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 14/11/2023 00:05Sàn giao dịch đã xác nhận mối quan hệ ngắn ngủi của COO với một nhóm bị cáo buộc rửa tiền trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 11. Sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan Bitgin đang bị lực lượng cảnh sát nước này điều tra về tội rửa tiền. Theo tin tức địa phương vào đầu>>Chi tiết -
Hồng Kông trấn áp những kẻ rửa tiền tiền điện tử sau vụ bê bối JPEX trị giá 193 triệu USD
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 21/10/2023 21:48Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Hồng Kông đang tìm cách thắt chặt các biện pháp quản lý để giải quyết rủi ro rửa tiền liên quan đến các cửa hàng đổi tiền điện tử, South China Morning Post đưa tin vào ngày 21 tháng 10. Quyết định này được đưa ra sau khi cảnh sát bắt>>Chi tiết -
FBI buộc tội sáu cá nhân trong kế hoạch rửa tiền Bitcoin trị giá hàng triệu đô la
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 21/10/2023 05:18Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã buộc tội sáu cá nhân liên quan đến một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến tiền điện tử như một công cụ rửa tiền. Hồ sơ tòa án ngày 18 tháng 10 chỉ ra rằng các cá nhân bị cáo buộc đã làm việc để chuyển đổi>>Chi tiết -
Kho bạc Hoa Kỳ nhắm mục tiêu các giao dịch trộn tiền điện tử là loại "mối lo ngại chính về rửa tiền" mới
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 20/10/2023 05:28Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã thông báo vào ngày 19 tháng 10 rằng họ đang thúc đẩy quy định có thể hạn chế rộng rãi các hoạt động trộn tiền điện tử. Thông báo về việc lập quy tắc được đề xuất (NPRM) của cơ quan xác định các giao>>Chi tiết -
Các nhóm vận động phản đối Thượng nghị sĩ Warren liên kết tiền điện tử với khủng bố
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 19/10/2023 23:35Hiệp hội Blockchain và Hội đồng đổi mới tiền điện tử cho biết nhóm khủng bố Hamas được cho là đã hạn chế sử dụng Bitcoin vì chính quyền có thể dễ dàng theo dõi tiền hơn. Các tổ chức ủng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đang kêu gọi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và>>Chi tiết -
Móc KYC cho Uniswap v4 gây tranh cãi trong cộng đồng
Chuyên mục: Tin tức tiền điện tử, thời gian: 16/10/2023 00:25Một tính năng cho phép xác minh Biết khách hàng của bạn (KYC) trên Uniswap V4 Pools đang thúc đẩy các cuộc tranh luận về tương lai của DeFi. Một hook mới có sẵn trên thư mục nguồn mở dành cho hook Uniswap V4 đang gây ra tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử. Móc cho phép người dùng>>Chi tiết