Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở: - Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính mới nhất
Tin tức Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính mới nhất
|
|
-
Các biện pháp Quy tắc Du lịch của Song Tử phản ánh "sự gia tăng đáng lo ngại" của việc quản lý quá mức
09/11/2023 08:01Gemini sẽ hạn chế người dùng ở Vương quốc Anh chỉ được gửi tới 58 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã đăng ký theo Quy tắc du lịch bắt đầu từ ngày 17 tháng 11. Một nhà phân tích của Trezor cho rằng các biện pháp này ...Quy tắc du lịch, Quy tắc du lịch Công nghệ giải pháp phổ quát, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, Liên hợp quốc, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, Trezor, Josef Tetek,
-
Quy tắc du lịch của Vương quốc Anh có hiệu lực, có thể tạm dừng một số hoạt động chuyển tiền điện tử nhất định
01/09/2023 08:01Quy tắc du lịch tiền điện tử, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố được thực hiện khi giao dịch. Các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh ...Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, Quy tắc du lịch, VASP, Doanh nghiệp tài sản tiền điện tử, Quỹ khách hàng,
-
FATF cho biết việc triển khai quy tắc du lịch bằng tiền điện tử "vẫn còn tương đối kém"
26/06/2023 08:01Cơ quan của Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên thực hiện Quy tắc đi lại ngay lập tức để khắc phục những kẽ hở hiện không được bảo vệ theo quy định.Một cuộc gọi mới từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) ...Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, Quy tắc đi lại, Chống rửa tiền, Tài trợ cho khủng bố, Vũ khí hủy diệt hàng loạt, Quyền tài phán, Quy định, Tội phạm, Giao dịch bất hợp pháp,
-
Các quốc gia bỏ qua quy tắc AML tiền điện tử xếp rủi ro vào "danh sách xám" của FATF - Báo cáo
08/11/2022 11:10Các báo cáo cho thấy Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính sẽ tiến hành test hàng năm để đảm bảo các quốc gia đang thực thi các quy tắc chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp tiền điện tử. Các quốc gia không tuân thủ nguyên ...Tiền điện tử, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, cơ quan giám sát tài chính, danh sách xám, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, nhà cung cấp tiền điện tử,
-
Những kẻ khủng bố đang tài trợ cho những hành động khủng khiếp của chúng bằng tiền điện tử: Các quan chức LHQ
31/10/2022 13:10Tiền mặt và hawala vẫn là các phương thức tài trợ khủng bố chủ yếu, theo một quan chức Liên Hợp Quốc, tuy nhiên, các tổ chức khủng bố tiên tiến đang chuyển sang sử dụng tiền điện tử. Các nhóm khủng bố đã bị loại trừ khỏi ...Ủy ban chống khủng bố của Liên hợp quốc, Svetlana Martynova, Antonio Guterres, Hawala, Chainalysis, Elliptic, Raphael Gluck, Mario Cosby, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính,
-
Cầu nối xuyên chuỗi RenBridge rửa $ 540 triệu tiền hack: Elliptic
11/08/2022 09:40Công ty pháp y blockchain cho biết các cầu nối xuyên chuỗi cung cấp một giải pháp thay thế không được kiểm soát cho nền tảng giao dịch để chuyển giá trị giữa các blockchains. Các cầu nối chuỗi chéo đã là mục tiêu của hơn một vài ...Elliptic, RenBridge, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, ngành Defi, cầu nối chuỗi chéo, cầu blockchain,
