- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Tội phạm mới nhất
Tin tức Tội phạm mới nhất
|
-
Các thượng nghị sĩ yêu cầu hạch toán chi tiết các tương tác CFTC với SBF
16/04/2024 05:06Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Charles Grassley đã chính thức yêu cầu hạch toán chi tiết tất cả các tương tác giữa Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) Rostin Behnam và ông trùm tiền điện tử bị thất sủng Sam Bankman ...Tội phạm,sàn giao dịch,Chính trị,Quy định,
-
Quan chức hàng đầu của IRS cho biết "tội phạm thuế tiền điện tử thuần túy" đang gia tăng các vụ lừa đảo mua hàng dài hạn
13/04/2024 06:18Giám đốc điều tra tội phạm IRS Guy Ficco nói với CNBC vào ngày 12 tháng 4 rằng người nộp thuế ngày càng phạm tội liên quan đến tiền điện tử. Ficco cho biết IRS đã chứng kiến sự gia tăng các “tội phạm thuế thuần túy về tiền điện tử” ...Tội phạm,Đặc sắc,Quy định,Thuế,
-
Tòa án Montenegro xóa án dẫn độ Do Kwon, số phận nằm trong tay Bộ trưởng Tư pháp
12/04/2024 00:54Theo hãng truyền thông địa phương YNA của Hàn Quốc, một tòa án ở Montenegro một lần nữa đã phê chuẩn việc dẫn độ Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs đang gặp khó khăn. Diễn biến này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Tòa án tối cao ...Tội phạm,Tiền điện tử,Pháp lý,Do Kwon,SEC,Terra,
-
Google trấn áp những kẻ lừa đảo đằng sau các ứng dụng tiền điện tử giả mạo
05/04/2024 05:42Google đã thực hiện hành động pháp lý chống lại một nhóm cá nhân mà họ cáo buộc lừa đảo hơn 100.000 người trên toàn cầu bằng cách phân phối các ứng dụng tiền điện tử giả thông qua cửa hàng Google Play của mình, CNBC đưa tin. Vụ kiện đã ...Tội phạm,Đặc sắc,Pháp lý,Lừa đảo,
-
Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 30.175 Bitcoin bị tịch thu từ Silk Road sang Coinbase
02/04/2024 23:54Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 30.175 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 2 tỷ USD, sang ví được liên kết với nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase vào ngày 2 tháng 4. Động thái này xảy ra trong bối cảnh Bitcoin giảm giá chính đã đưa giá của nó ...Tội phạm,Tiền điện tử,Đặc sắc,Hacks,Theo dõi giá,
-
Các vụ trộm tiền điện tử giảm 48% so với tháng trước xuống còn 79 triệu USD trong tháng 3
01/04/2024 22:54Các vụ hack tiền điện tử đã chứng kiến xu hướng giảm hàng tháng liên tiếp, với việc những kẻ lừa đảo độc hại đã đánh cắp khoảng 79 triệu USD từ các dự án tài chính phi tập trung vào tháng 3. Mức giảm này thể hiện mức giảm 48% ...Tội phạm,Tiền điện tử,Đặc sắc,Hacks,hack tiền điện tử,etherum,
-
Mỹ, Anh bắt đầu cuộc điều tra chung về 20 tỷ USD được chuyển qua tiền điện tử trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga
29/03/2024 05:42Chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã mở một cuộc điều tra chung về các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt của Nga, Bloomberg News đưa tin vào ngày 28 tháng 3. Các giao dịch, bị ...Tội phạm,Tiền điện tử,nền tảng giao dịch,Chính trị,
-
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo mang tính bước ngoặt
28/03/2024 22:54Sam Bankman Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, hôm nay đã bị kết án 25 năm tù trong một phòng xử án chật cứng, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quá trình giám sát pháp lý của ngành công nghiệp tiền điện tử. Bản án, theo chi ...Tội phạm,Đặc sắc,Pháp lý,
-
Hoa Kỳ trừng phạt tập đoàn truyền thông Palestine Gaza Now, bao gồm cả ví tiền điện tử của họ
28/03/2024 08:06Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của nước này hôm 27/3 đã trừng phạt mạng tin tức Palestine Gaza Now vì cáo buộc ủng hộ Hamas. Các lệnh trừng phạt của Kho bạc cũng chỉ định một số địa chỉ tiền điện tử ...Tội phạm, Quy định,
-
OFAC Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty tiền điện tử có quan hệ với Nga
26/03/2024 17:54Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt 13 thực thể và hai cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và công nghệ của nền kinh tế Nga, bao gồm cả những tổ chức phát triển hoặc ...Tội phạm,Đặc sắc,Pháp lý,Quy định,
-
Nhóm Lazarus của Triều Tiên kiếm được hơn 100 triệu đô la Ethereum thông qua công cụ trộn Tornado Cash bị trừng phạt trong 8 ngày
22/03/2024 20:18Nhóm Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã tăng cường sử dụng công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash bị trừng phạt, chuyển số Ethereum trị giá hơn 100 triệu đô la thông qua nền tảng này trong tuần qua. Theo công ty bảo mật blockchain PeckShield, các địa chỉ ...Tội phạm,Công nghệ,ethereum,Nhóm Lazarus,Triều Tiên,tiền mặt lốc xoáy,
-
Các công tố viên Mỹ muốn SBF phải ngồi tù ít nhất 40 năm
16/03/2024 05:18Các công tố viên liên bang đã yêu cầu mức án tù từ 40 đến 50 năm đối với người sáng lập FTX Sam Bankman Fried (SBF) sau khi bị kết tội thực hiện một trong những vụ lừa đảo tài chính quan trọng nhất trong thời gian gần đây thông ...Tội phạm,nền tảng giao dịch,Đặc sắc,Pháp lý,
-
Hacker như Lazarus tiếp tục sử dụng Tornado Cash bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ
15/03/2024 05:38Công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ rằng nhóm hacker Lazarus được Triều Tiên hậu thuẫn một lần nữa sử dụng công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash bị trừng phạt để làm xáo trộn các giao dịch của họ. Năm ngoái, nhóm đã ngừng sử dụng máy trộn ...Tội phạm,DeFi,hack,Quy định,Công nghệ,Nhóm Lazarus,Bắc Triều Tiên,tiền lốc xoáy,
-
Nhà điều hành máy trộn tiền Bitcoin Fog Roman Sterlingov bị kết tội trong phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn
13/03/2024 05:08Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Roman Sterlingov đã bị bồi thẩm đoàn kết tội về tất cả các cáo buộc liên quan đến máy trộn tiền Bitcoin Fog. Sterlingov bị buộc tội âm mưu, rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có ...Tội phạm, Pháp lý,
-
Báo cáo về tội phạm mạng của FBI tiết lộ gian lận đầu tư tiền điện tử ở Mỹ đã tăng 53% so với cùng kỳ năm trước
09/03/2024 05:18Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã công bố báo cáo năm 2023, cho thấy sự gia tăng đáng kể về gian lận liên quan đến tiền điện tử và việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong tội phạm mạng. Báo cáo IC3 năm 2023 ...Tội phạm, tiền điện tử, lừa đảo,