- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Điều tra mới nhất
Tin tức Điều tra mới nhất - Trang 19
|
-
Coinbase bị tấn công với 2 vụ kiện mới trong khi SEC điều tra
05/08/2022 21:40Trong cả hai tình huống, các nguyên đơn cáo buộc Coinbase đã đưa ra những tuyên bố gian dối và gây hiểu lầm về hoạt động kinh doanh, hoạt động và những nỗ lực tuân thủ của công ty trong suốt thời gian diễn ra vụ án. Coinbase hiện đang ...Tiền điện tử, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Hoa Kỳ, Coinbase,
-
Ấn Độ đóng băng 64,67 crore (8,1 triệu USD) quỹ WazirX điều tra rửa tiền
05/08/2022 21:08Cục Thực thi pháp luật của Ấn Độ (ED) đã ra lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng WazirX với 64,67 Rs crore (khoảng 8,1 triệu USD) liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền, IndiaToday đưa tin ngày 5 tháng 8 Ấn Độ đang điều tra rửa tiền ...Nền tảng giao dịch, WazirX,
-
Nhóm nghị sĩ Vương quốc Anh kêu gọi đệ trình trong cuộc điều tra tài sản tiền điện tử mới
04/08/2022 21:35Nhóm Nghị viện Tất cả các Đảng (APPG) của Vương quốc Anh về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã thông báo rằng họ sẽ khởi động một cuộc điều tra về ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Nhóm Nghị sĩ ...Tiền điện tử, Vương quốc Anh, CBDC,
-
Bộ Tài chính Hoa Kỳ thêm Kraken vào danh sách điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt tiềm ẩn
29/07/2022 06:18Bộ Tài chính Hoa Kỳ nghi ngờ rằng sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi cho phép người dùng từ các khu vực bị trừng phạt giao dịch các Token kỹ thuật số và đã mở một cuộc điều tra ...Nền tảng giao dịch, Pháp lý, Quy định,
-
Cuộc điều tra của Coinbase SEC có thể có những tác động "nghiêm trọng và ớn lạnh": luật sư
28/07/2022 08:01Michael Bacina, một luật sư về tài sản kỹ thuật số người Úc nói với Cointelegraph rằng cuộc điều tra có thể thấy tác động sâu rộng đến nền tảng giao dịch tiền điện tử và các dự án Token liên quan. Một cuộc điều tra được đưa ra bởi ...Hoa hồng chứng khoán và sàn giao dịch, chứng khoán, Mảng,
-
OFAC của Bộ Tài chính đang điều tra Kraken vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ
27/07/2022 05:20Hơn 1.500 người dùng cư trú ở Iran đã có tài khoản tại Kraken tính đến tháng 6, trong khi 149 người dùng ở Syria và 83 người ở Cuba cũng có thể truy cập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ...Quy định, các bang thống nhất, kraken, iran, nền tảng giao dịch tiền điện tử, chính phủ, các biện pháp trừng phạt,
-
74% các cơ quan công quyền cảm thấy chưa được trang bị đầy đủ cho các cuộc điều tra về tiền điện tử
26/07/2022 16:50Các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý điều tra các sự cố liên quan đến tiền điện tử cần dữ liệu tốt hơn, đào tạo và quan hệ đối tác tư nhân, theo một cuộc khảo sát ngành do Chainalysis thực hiện. Một cuộc khảo sát của ...Chainalysis, điều tra tiền điện tử, dữ liệu, đào tạo, quan hệ đối tác,
-
SEC đang điều tra Coinbase về danh sách "chứng khoán"
26/07/2022 16:08Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) đang điều tra xem liệu Coinbase có cho phép người Mỹ giao dịch tài sản bảo đảm chưa đăng ký hay không, Bloomberg News đưa tin vào ngày 26 tháng 7. SEC đã tăng gấp đôi cuộc điều tra về nền ...Quy định, Brian Armstrong, CFTC, Coinbase, Gary Gensler, SEC,
-
SEC Thái Lan điều tra tác động của việc đóng băng rút tiền Zipmex
26/07/2022 05:38Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Thái Lan (SEC) đã mở một cuộc điều tra công khai để xác định tác động của những tổn thất mà người dùng phải gánh chịu sau khi ngừng rút tiền trên nền tảng Zipmex. Người dùng được yêu cầu điền vào ...Phá sản, Thị trường giảm giá, Quy định,
-
Các nhà điều tra Hàn Quốc đột kích 7 sàn giao dịch địa phương trong cuộc thăm dò Terra
20/07/2022 22:18Là một phần của cuộc điều tra về sự sụp đổ của Terra vào tháng 5, các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích bảy sàn giao dịch tiền điện tử địa phương vào ngày 20 tháng 7, theo một báo cáo của Yonhap News Agency. Báo cáo cho ... -
FBI đưa ra cảnh báo công khai về các ứng dụng tiền điện tử giả mạo
19/07/2022 09:20Các ứng dụng tiền điện tử giả mạo dường như là một phần của cuộc chơi đang diễn ra với các nhà khai thác cửa hàng ứng dụng. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra cảnh báo công khai về các ứng dụng tiền điện tử lừa đảo, ...Giả mạo, ứng dụng, cửa hàng ứng dụng, FBI, Cục điều tra liên bang,
-
Vermont tham gia cuộc điều tra nhiều bang về độ C
14/07/2022 05:48Vermont đã mở các cuộc điều tra đối với Mạng lưới C trong khi cảnh báo cư dân cảnh giác với việc đầu tư vào nhiều Token CEL hơn. Sở Quy chế Tài chính của Vermont (DFR) cho biết Celsius đang mất khả năng thanh toán sâu và cáo buộc ...Tội phạm, Pháp lý, cho vay, Mạng Celsius, Coinflex, Cho vay tiền điện tử, Vermont, Voyager Digital,
-
Vermont trở thành tiểu bang thứ sáu của Hoa Kỳ mở cuộc điều tra chống lại độ C
13/07/2022 16:55Cơ quan quản lý tài chính tiểu bang cáo buộc rằng Celsius đã vi phạm luật an ninh của tiểu bang bằng cách cung cấp tài khoản tiền điện tử có lãi suất cao cho khách hàng và sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư vào các sản ...Vermont, Bảo mật, Tiền điện tử, cho vay, Lãi suất,
-
Cơ quan quản lý California điều tra các tài khoản lãi suất tiền điện tử
13/07/2022 09:20Cơ quan quản lý cũng cho biết theo quan điểm của mình rằng một số nhà cung cấp tài khoản lãi suất tiền điện tử nhất định đang cung cấp chứng khoán chưa đăng ký, chẳng hạn như BlockFi và Voyager. Cục Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California ...California DFPI, Cục Bảo vệ và Đổi mới tài chính, Cho vay tiền điện tử, Tài khoản lãi suất tiền điện tử, Voyager Digital, Mạng lưới Celsius,
-
Mỹ, Hàn Quốc hợp tác điều tra Terra
06/07/2022 23:08Các nhà chức trách Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đồng ý hợp tác điều tra vụ nổ mìn của Terra, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ngày 6 tháng 7. Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong hoon đã gặp Andrea Griswold, đồng trưởng Nhóm ...Pháp lý, Do Kwon, Hàn Quốc, Terra, Hoa Kỳ,