Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
32.964 $
▼ -4.32%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
1.993 $
▼ -6.58%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1,00 $
▲ 0.01%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
313,45 $
▼ -4.25%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
1,31 $
▼ -4.09%
Tỷ giá Dogecoin DOGE Dogecoin
0,249006 $
▼ -9.58%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,690535 $
▼ -5.60%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1,00 $
▼ -0.01%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
17,61 $
▼ -10.63%
Tỷ giá Uniswap UNI Uniswap
17,83 $
▼ -8.80%
Tỷ giá Binance USD BUSD BUSD
1,00 $
▲ 0.02%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
496,87 $
▼ -7.82%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
137,54 $
▼ -7.91%
Tỷ giá Solana SOL Solana
31,15 $
▼ -8.20%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
18,92 $
▼ -4.62%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. 1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì cáo buộc gian lận tiền điện tử

1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì cáo buộc gian lận tiền điện tử

11/06/2021 01:00 AM read15
1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì cáo buộc gian lận tiền điện tử

Cảnh sát Trung Quốc đã phá một mạng lưới gồm hơn 170 nhóm tội phạm khi họ bắt giữ 1.100 nghi phạm liên quan đến rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử, các quan chức an ninh cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Công an cho biết, các cá nhân bị buộc tội đã chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử mà không tiết lộ số tiền liên quan.

Số tiền thu được bất hợp pháp từ lừa đảo qua điện thoại và Internet

Tính đến thứ Tư, cảnh sát đã bắt quả tang hơn 170 nhóm tội phạm được cho là đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.

Theo Bộ Công an, các nhóm tội phạm đã tổ chức nhân sự đăng ký trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau bằng thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân, sau đó mua và giao dịch trên nền tảng tiền điện tử theo yêu cầu của chúng để trở thành nông dân giúp chúng rửa tiền.

Những kẻ rửa tiền đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ 1,5% đến 5% để chuyển số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Thu nhập bất hợp pháp cao đã thu hút một lượng lớn người tham gia và cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo, giúp chúng chuyển và rửa tiền bằng cách mua và trao đổi tiền điện tử.

Các quan chức an ninh đã sử dụng điều này như một cơ hội để cảnh báo công chúng rằng số lượng tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng và để nâng cao nhận thức của họ về các quy định của pháp luật và phòng ngừa để tránh trở thành đồng phạm của những kẻ lừa đảo.

Áp lực đối với tiền điện tử tiếp tục gia tăng

Trong khi đó, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất quốc gia, Huobi, OKEx và Binance đã được huy động vốn từ các công cụ tìm kiếm internet và nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc.

Kể từ tháng 5 năm nay, các ngân hàng và công ty thanh toán Trung Quốc đã bị cấm cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Bất chấp việc chính phủ đã cấm giao dịch tiền điện tử và tiếp tục tích cực thắt chặt các hạn chế, mọi người vẫn có thể giao dịch tiền điện tử như Bitcoin (BTC) trực tuyến.

Khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường áp lực lên tiền điện tử, chính phủ đang hoàn thiện các dự án tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), để lại ngày càng ít chỗ cho sự cạnh tranh.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tags: Quy định, Lừa đảo, BTC,