Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
12.989 $
▲ 0.49%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
408,55 $
▼ -0.25%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1,00 $
▲ 0.01%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,252654 $
▼ -0.33%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
269,67 $
▼ -0.20%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
12,42 $
▲ 1.01%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
30,36 $
▼ -0.48%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
57,16 $
▲ 2.04%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
4,33 $
▼ -0.33%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0,107365 $
▼ -0.38%
Tỷ giá Bitcoin SV BSV BSV
171,08 $
▲ 2.69%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1,00 $
▲ 0.01%
Tỷ giá EOS EOS EOS
2,62 $
▲ 0.24%
Tỷ giá Monero XMR Monero
131,35 $
▲ 4.28%
Tỷ giá Crypto.com Coin CRO CRO
0,100519 $
▼ -0.63%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. 33 tội phạm tiền điện tử rửa tiền được nhắm mục tiêu trên toàn thế giới trong 3 tình huống riêng biệt

33 tội phạm tiền điện tử rửa tiền được nhắm mục tiêu trên toàn thế giới trong 3 tình huống riêng biệt

16/10/2020 10:36 AM read13

Cơ quan thực thi pháp luật đại diện cho 16 quốc gia khác nhau đã hợp tác để bắt giữ 20 thành viên của một băng nhóm rửa tiền toàn cầu do tiền điện tử cung cấp chỉ trong một tình huống.

Các quan chức thực thi pháp luật trên khắp thế giới đã hành động chống lại một hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia chính liên quan đến tiền điện tử.

Vào tháng 10. 15, Europol thông báo một hoạt động thành công trên 16 quốc gia dẫn đến việc bắt giữ 20 cá nhân bị tình nghi làm việc cho mạng lưới tội phạm QQAAZZ.

Tổ chức này bị cáo buộc rửa hàng chục triệu euro cho các tội phạm mạng hàng đầu kể từ năm 2016. Các khoản tiền được cho là được chuyển qua các tài khoản ngân hàng quốc tế, các công ty bao gồm có trụ sở tại Ba Lan và Bulgaria và thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử.

Khoảng 40 ngôi nhà đã được khám xét trên khắp Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ý, Latvia và Bulgaria như một phần của Chiến dịch 2BaGoldMule, với các vụ bắt giữ được thực hiện ở Úc, Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Latvia và Ba Lan.

Thiết bị khai thác bitcoin cũng bị thu giữ ở Bulgaria.

Map of participating countries and arrests: Europol

Cùng ngày, một người đàn ông 40 tuổi đã bị bắt ở New Zealand vì sử dụng tiền điện tử để rửa hơn 2 triệu USD cho tội phạm. Người đàn ông này cũng rửa tiền bằng cách mua xe sang, bao gồm một chiếc Lamborghini và Mercedes G63.

Cư dân Auckland hiện đang phải đối mặt với 30 cáo buộc, bao gồm cả cáo buộc lấy 1 triệu đô la tín dụng từ một ngân hàng bằng cách lừa dối. Sáu người New Zealand khác đã bị bắt trong một loạt các cuộc truy quét và tịch thu tài sản trên khắp đất nước vào ngày hôm trước.

Tháng 10 15 cũng nhìn thấy Hoa Kỳ Bộ Tư pháp đã hủy bỏ một cáo trạng thay thế cáo buộc sáu cá nhân tham gia vào một âm mưu rửa hàng triệu đô la tiền thu được từ ma túy thay mặt cho các băng đảng nước ngoài.

Cáo trạng cáo buộc các cá nhân đã sử dụng sòng bạc, công ty bình phong, buôn lậu tiền mặt và tài khoản ngân hàng để rửa tiền thay mặt cho các tổ chức ma túy. Một nghi phạm cũng bị cáo buộc lên kế hoạch hối lộ một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bằng tiền điện tử, với hy vọng quan chức này sẽ tạo ra US gian lận. Hộ chiếu cho anh ta và các cộng sự của anh ta.

Theo CoinTelegraph

Tags: Hoạt động 2BeaGoldMule, Rửa tiền,