Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
11.727 $
▲ 2.42%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
379,57 $
▲ 0.87%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1,00 $
▲ 0.00%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,246721 $
▲ 1.94%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
250,40 $
▲ 0.48%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
29,91 $
▼ -2.38%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
10,87 $
▲ 0.43%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0,109097 $
▲ 2.14%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
3,97 $
▼ -2.83%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
48,09 $
▲ 1.17%
Tỷ giá Bitcoin SV BSV BSV
159,97 $
▼ -0.16%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1,00 $
▼ -0.00%
Tỷ giá EOS EOS EOS
2,59 $
▲ 1.56%
Tỷ giá Crypto.com Coin CRO CRO
0,109595 $
▼ -10.02%
Tỷ giá Monero XMR Monero
125,78 $
▲ 3.00%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Bị cáo NFL của tiền điện tử mở lời nhận tội, nhưng không phải vì $ 371 triệu

Bị cáo NFL của tiền điện tử mở lời nhận tội, nhưng không phải vì $ 371 triệu

16/10/2020 09:12 AM read11

Một cựu chủ sở hữu của đội NFL đã được yêu cầu trả 371 triệu đô la như một phần của thỏa thuận biện hộ về gian lận ngân hàng, chuyển tiền bất hợp pháp và gian lận chuyển khoản ngân hàng. Anh ấy không quan tâm.

Nhóm pháp lý của Reginald Fowler cho biết chủ sở hữu thiểu số cũ của Minnesota Vikings sẵn sàng nhận tội liên quan đến việc anh ta tham gia vào hoạt động ngân hàng bóng tối bị cáo buộc là Crypto Capital, với điều kiện việc tịch thu không phải là một phần của thỏa thuận.

Công ty là người đóng vai trò quan trọng trong vụ kiện đang diễn ra tại tòa án về việc Bitfinex không tiết lộ khoản lỗ 850 triệu đô la trong quỹ của khách hàng. Nền tảng giao dịch tuyên bố các khoản tiền đã được gửi bằng Crypto Capital trước khi bị thu giữ bởi các cơ quan chính phủ ở các quốc gia khác nhau.

Theo Law360, các luật sư của Fowler tuyên bố rằng một thỏa thuận nhận tội vào tháng Giêng với Hoa Kỳ. Chính phủ đã nổ tung vì nó khiến chủ sở hữu cũ của đội NFL bị móc hầu bao với số tiền 371 triệu đô la. Nhóm pháp lý đã đưa ra các bình luận trong cuộc họp về tình trạng điện thoại diễn ra vào tháng 10. 15 ở Quận phía Nam của New York.

Các nhà chức trách ban đầu buộc tội Fowler về tội lừa đảo ngân hàng, chuyển tiền bất hợp pháp và âm mưu liên quan đến Crypto Capital bị cáo buộc là hoạt động ngân hàng bóng tối vào năm 2019 và sau đó đã thêm tội gian lận chuyển khoản ngân hàng vào tháng 2.

Số tiền 371 triệu đô la được yêu cầu như một phần của thỏa thuận nhận tội được cho là dựa trên số tiền thu được do Fowler bị cáo buộc phạm tội. Tuy nhiên, nhóm pháp lý của ông đã lập luận rằng các hành động của Fowler không gây ra tổn thất cho bất kỳ nạn nhân nào và các hợp đồng của ông không bị tịch thu.

Thẩm phán liên bang giám sát tình hình, Andrew L. Carter Jr., tuyên bố rằng Fowler vẫn có thể nhận tội và sau đó tranh chấp việc tịch thu tài sản:

“Ngay cả khi chính phủ không gia hạn bất kỳ lời đề nghị nào, Mr. Fowler có thể phản đối bản cáo trạng mà không cần thừa nhận cáo buộc tịch thu, và có thể có một thủ tục tố tụng riêng. "

Fowler bị cáo buộc hoạt động như một người chuyển tiền không có giấy phép và nói dối các tổ chức tài chính về mục đích của các tài khoản của mình. Thông qua công ty Crypto Capital có trụ sở tại Panama, anh ta bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ ngân hàng bóng tối cho nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử, bao gồm Bitfinex, Binance và QuadrigaCX.

Fowler đã không nhận tội cho mọi cáo buộc. Những người khác có liên quan đến tình huống này bao gồm chủ tịch Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, người bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vào năm 2019 vì nghi ngờ rửa tiền và có quan hệ với một băng đảng ma túy quốc tế. Cùng năm đó, tại Hoa Kỳ, nhà chức trách đã truy tố Oz Yosef, cũng là cựu giám đốc điều hành của Crypto Capital, về âm mưu lừa đảo ngân hàng và âm mưu vận hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.

Fowler được bảo lãnh 5 triệu đô la - đây dường như là tỷ lệ áp dụng cho những người bị cáo buộc vi phạm tiền điện tử. Trừ khi anh ta chấp nhận một thỏa thuận nhận tội, phiên tòa của anh ta dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 1 năm 2021.

Theo CoinTelegraph

Tags: Quy định, Luật pháp, Tội phạm, Vốn tiền điện tử,