Binance US, Alameda, Voyager Digital và SEC — câu chuyện về tòa án đang diễn ra

Các vụ kiện tụng liên quan đến SEC Hoa Kỳ và một số doanh nghiệp lớn trong ngành tiền điện tử - Voyager Digital, Alameda Research và Biance - vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt năm 2023.

Trong năm qua, một loạt các tình huống tòa án đã xảy ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Phá sản, các vấn đề về thanh khoản và gian lận đã khiến ngành này lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý trên khắp thế giới.

Công ty môi giới tiền điện tử trước đây Voyager Digital, Alameda Research - chi nhánh đầu tư của FTX- và nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance là một trong số các thực thể chính giao dịch với Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ trong cuộc chiến về tài sản và tiền nợ.

Khi năm mới tiếp tục trôi qua, nhiều tình huống như vậy cũng xảy ra. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về tình trạng hiện tại của một số cuộc chiến pháp lý cấp bách nhất trong ngành.

Tất cả bắt đầu với sự phá sản của Du hành

Tình hình xung quanh Voyager Digital đã bắt đầu trước khi cuộc khủng hoảng thanh khoản FTX được đưa ra ánh sáng. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2022, công ty đã nộp đơn xin phá sản trong nỗ lực ban đầu nhằm trả lại giá trị cho hơn 100.000 khách hàng đã mất hàng triệu đô la vào tay nhà môi giới tiền điện tử.

Gần một tháng sau khi nộp đơn phá sản, người ta biết rằng Du hành có mối quan hệ sâu sắc với Alameda Research. Alamada cũng là công ty giữ cổ phần lớn nhất trong Du hành, với 11,56% cổ phần ban đầu trong công ty sau hai khoản đầu tư có tổng trị giá 110 triệu đô la.

Cuộc đấu giá tài sản của Voyager bắt đầu vào ngày 13 tháng 9, trong đó chứng kiến một số người chơi chính trong ngành tranh giành phần của họ trong những gì còn lại của công ty. Điều này bao gồm những thứ như Binance, CrossTower và FTX.

Cuối cùng, FTX đã thắng cuộc đấu giá thông qua giá thầu 1,4 tỷ đô la cho tài sản của công ty. Vào thời điểm đó, người ta nói rằng khách hàng của Voyager có thể thu hồi 72% tài sản của họ thông qua thỏa thuận FTX - tương tự như những gì hiện đang được nói bởi một số người liên quan đến giá thầu Voyager-Binance.US.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 10, các công tố viên ở Texas đã phản đối cuộc đấu giá Voyager và bắt đầu điều tra FTX về các vi phạm chứng khoán tiềm ẩn.

Sự sụp đổ của FTX

bất chấp việc trước khi bất kỳ thỏa thuận nào được hoàn tất, ngành công nghiệp tiền điện tử đã nhận một trong những quả bom lớn nhất trong năm khi FTX, FTX US và Alameda đều tuyên bố nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 ở Mỹ, cùng với việc từ chức của cựu CEO và đồng sáng lập Sam Bankman Fried vào ngày 11 tháng 11.

Sự cố này đã thay đổi quỹ đạo của toàn bộ ngành với một loạt các công ty bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi của họ với nền tảng giao dịch đã sụp đổ.

As part of our goal in providing transparency around this week’s market events, the Genesis derivatives business currently has ~$175M in locked funds in our FTX trading account. This does not impact our market-making activities.

— Genesis (@GenesisTrading) November 10, 2022