Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
36.027 $
▼ -2.69%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
1.393 $
▲ 5.28%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1,00 $
▼ -0.05%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
16,29 $
▲ 0.83%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,294141 $
▲ 0.99%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0,368660 $
▲ 0.66%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
154,32 $
▼ -1.78%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
512,77 $
▼ -1.43%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
20,94 $
▼ -2.48%
Tỷ giá Stellar XLM Stellar
0,299368 $
▼ -1.03%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
42,37 $
▼ -7.07%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1,00 $
▼ -0.11%
Tỷ giá Wrapped Bitcoin WBTC WBTC
35.977 $
▼ -2.73%
Tỷ giá Bitcoin SV BSV BSV
204,24 $
▼ -2.07%
Tỷ giá Monero XMR Monero
157,60 $
▲ 1.09%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. BitMex chuyển sang Chainalysis để giải quyết các vấn đề pháp lý, hoặc ít nhất là làm dịu đòn của cftc

BitMex chuyển sang Chainalysis để giải quyết các vấn đề pháp lý, hoặc ít nhất là làm dịu đòn của cftc

14/01/2021 00:01 AM read23

Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ? BitMex tích hợp các biện pháp Chainalysis tích cực hơn trước phản ứng với CFTC.

Vẫn đang phải đối mặt với một cuộc tấn công tại phòng xử án ở Mỹ vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, BitMex đang cố gắng cho các nhà quản lý thấy rằng họ đang cố gắng.

Vào ngày 12 tháng 1, nền tảng giao dịch tiền điện tử bị bao vây hợp pháp đã phát hành một bài đăng trên blog quảng cáo làm việc thêm với công ty phân tích blockchain Chainalysis. BitMex cho biết mục đích của họ là "xác định, điều tra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp."

Chainalysis được biết đến như một giải pháp phù hợp cho các tổ chức chính phủ muốn theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Công ty đã là công cụ để Bộ Tư pháp thu giữ tiền điện tử, bao gồm hơn 1 tỷ đô la Mỹ Bitcoin và các chi nhánh của nó từ một hacker ẩn danh Silk Road, cũng như từ một mạng lưới tài trợ khủng bố xung quanh một nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Idlib, Syria. Đó là danh tiếng về công việc với các chính phủ mà BitMex có thể đang cố gắng khai thác.

Việc di chuyển có thể là quá ít, quá muộn. Về mặt lý thuyết, BitMex đã làm việc với Chainalysis ngay cả khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và DoJ nộp đơn khiếu nại dân sự và hình sự chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử, các chi nhánh và giám đốc điều hành của nó vào đầu tháng 10.

Cùng ngày với bài đăng trên blog, BitMex đã chứng kiến thẩm phán trong tình huống CFTC chấp thuận yêu cầu của nền tảng giao dịch về việc lùi ngày trả lời, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2. CFTC cáo buộc BitMex cố tình cung cấp các giao dịch phái sinh chưa đăng ký cho Hoa Kỳ nhà đầu tư bán lẻ, điều này sẽ dẫn đến tiền phạt nếu chứng minh được. Tình hình của DoJ còn tiến thêm một bước nữa, cáo buộc rằng công ty phụ thuộc vào hoạt động rửa tiền như một phần của mô hình kinh doanh, điều này có thể dẫn đến án tù cho những người lãnh đạo BitMex.

Trên thực tế, có rất ít lập luận cho rằng người Mỹ đã truy cập vào giao dịch phái sinh của BitMex, nhưng tình hình CFTC có thể sẽ phụ thuộc vào khái niệm thẩm định quyền truy cập của người dùng. Có vẻ như BitMex đang sử dụng thêm thời gian để giữ các biện pháp tuân thủ hiện có của mình. Mới tuần trước, công ty đã thông báo rằng họ đã xác minh 100% người dùng.

Cả BitMex và Chainalysis đều không phản hồi yêu cầu bình luận của Cointelegraph kể từ khi xuất bản.

Theo CoinTelegraph

Tags: BitMEX, CFTC, Bộ Tư pháp, AML, Luật,