Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
187 
Quốc hội Nhật Bản đã quyết định đưa ra các thủ tục AML chặt chẽ hơn phù hợp với quy tắc đi lại.
Các nhà lập pháp ở Nhật Bản đã quyết định thực thi các biện pháp Chống rửa tiền (AML) chặt chẽ hơn để theo dõi các giao dịch tiền điện tử từ ngày 1 tháng 6.
Vào ngày 23 tháng 5, quốc hội Nhật Bản đã đưa ra quyết định triển khai các thủ tục AML nghiêm ngặt hơn từ tháng tới, theo một báo cáo cùng ngày từ hãng truyền thông địa phương Kyodo News.
Động thái này nhằm mục đích đưa khung pháp lý của Nhật Bản phù hợp với các quy định về tiền điện tử toàn cầu.
Các nhà lập pháp đã sửa đổi luật AML vào tháng 12 sau khi cơ quan giám sát tài chính quốc tế, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cho là không đủ.
Theo báo cáo, một tính năng quan trọng của các biện pháp mới là việc thực thi Quy tắc đi lại để theo dõi chính xác hơn các vụ phạm tội.
Quy tắc đi lại yêu cầu bất kỳ tổ chức tài chính nào xử lý chuyển khoản tiền điện tử lớn hơn 3.000 đô la phải chuyển thông tin khách hàng đến nền tảng hoặc tổ chức giao dịch của người nhận. Dữ liệu phải bao gồm tên và địa chỉ của người gửi và người nhận cũng như thông tin tài khoản.
Quy tắc đi lại đã được các nhà lãnh đạo toàn cầu thảo luận vào giữa tháng 5 tại cuộc họp G7 tổ chức ở Nhật Bản, với việc Ủy ban G7 rõ ràng ủng hộ Quy tắc đi lại cho các giao dịch tiền điện tử.
Nó hỗ trợ các sáng kiến của FATF về việc tăng tốc các tiêu chuẩn toàn cầu cho tiền điện tử, bao gồm cả 'quy tắc di chuyển' và hoạt động của nó đối với các rủi ro mới nổi, bao gồm từ các thỏa thuận DeFi và giao dịch ngang hàng.
“G7 countries should lead by example and regulate the crypto sector so that no safe havens exist for illicit crypto transactions”#FATF President T. Raja Kumar´s message to #G7 leaders ahead of the summit in Japan
— FATF (@FATFNews) May 18, 2023
Read article: https://t.co/l1OTdjGgLY
: https://t.co/GqHhVwoqY9 pic.twitter.com/uDurg1QSDu
Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên chấp nhận tiền điện tử, hợp pháp hóa nó thành tài sản. Các quy định về tiền điện tử ở Nhật Bản là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu.
Cơ quan quản lý tài chính Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính, đã thắt chặt các quy tắc đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử sau các vụ hack chính của nền tảng giao dịch Mt.Gox và Coincheck.
FSA có một số quy tắc dành cho nền tảng giao dịch để bảo vệ khách hàng, bao gồm cả việc giữ tài sản của khách hàng và công ty một cách riêng biệt, với việc giữ được xác minh trong các cuộc kiểm toán hàng năm.
Nhà đầu tư không thể vay nhiều hơn hai lần khoản đầu tư của họ cho các giao dịch có đòn bẩy trên nền tảng giao dịch. Nền tảng giao dịch tiền điện tử được cấp phép cũng được yêu cầu giữ ít nhất 95% tiền của khách hàng trong ví lạnh.
Vào tháng 4, nhóm dự án Web3 của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản đã phát hành một White Paper đề xuất các cách để mở rộng ngành công nghiệp tiền điện tử của đất nước.
Tạp chí: Thành phố tiền điện tử: Hướng dẫn về Osaka, thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Nhật Bản, Quy định, Chống rửa tiền, AML, Quy tắc du lịch, FATF,
