Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
153 
Nền tảng giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ đang bị chính quyền địa phương điều tra vì các cáo buộc rửa tiền gây ra việc đóng băng hơn 8,1 triệu đô la tiền trong tài khoản ngân hàng.
Cục Thực thi Ấn Độ (ED) mở các tài khoản ngân hàng của nền tảng giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX, theo một tuyên bố từ nền tảng giao dịch được phát hành vào ngày 12 tháng 9.
WazirX cho biết họ đã hợp tác với chính quyền địa phương trong quá trình điều tra chống rửa tiền (AML) của họ bằng cách cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin chi tiết cần thiết được yêu cầu. Cuộc điều tra nhắm vào 16 công ty fintech và các ứng dụng cho vay tức thì, một số trong số đó đã thu hút các dịch vụ từ nền tảng giao dịch.
Tuy nhiên, sàn giao dịch cho biết họ có lập trường không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào trên nền tảng. Ngoài ra, nó nói rằng hầu hết những người dùng được nhắm mục tiêu trong cuộc điều tra ED đã bị WazirX gắn cờ là đáng ngờ và được cấp vốn vào năm 2020-2021.
WazirX nói với Cointelegraph rằng tình hình vẫn đang được điều tra nhưng quỹ đã không bị đóng băng do không tìm thấy hoạt động đáng ngờ nào, không có bình luận gì thêm cho đến thời điểm hiện tại.
Tiền trong tài khoản ngân hàng WazirX đã bị đóng băng kể từ ngày 5 tháng 8, khi ED ban đầu thông báo về cuộc điều tra. Tổng số tiền vốn hóa lên tới hơn 8,1 triệu đô la.
ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.
— ED (@dir_ed) August 5, 2022
Các cáo buộc ED chống lại WazirX tuyên bố rằng họ đã xử lý 130 triệu đô la chuyển tiền vào ví đang bị điều tra vì các hoạt động bất hợp pháp. Sau những cáo buộc, Binance, từng cố gắng mua lại công ty vào năm 2019, đã tách mình khỏi nền tảng giao dịch thông qua một tuyên bố công khai từ CZ trên Twitter.
Trước hoạt động gần đây, sàn giao dịch này đã bị ED điều tra vào năm 2021 vì các cáo buộc rửa tiền liên quan đến tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp liên quan đến các thực thể Trung Quốc.
Lần này, cuộc đàn áp đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử trong nước không dừng lại với WazirX. Vào ngày 12 tháng 8, ED đã đóng băng tổng cộng 46,4 triệu đô la trong số dư ngân hàng Yellow Tune và số dư từ nền tảng giao dịch tiền điện tử Flipvolt. Các cáo buộc cũng liên quan đến rửa tiền và công ty bị cáo buộc là vỏ bọc cho các thực thể Trung Quốc.
Các nhà chức trách cho biết các khoản tiền sẽ vẫn không có sẵn cho đến khi nền tảng giao dịch có thể giải trình số tiền thu được từ tội phạm mà nó chuyển ra khỏi đất nước.
Các cuộc điều tra này bắt đầu chồng chất sau khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố phá bỏ các quy định thuế tiền điện tử mới, có hiệu lực vào đầu năm nay.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Tiền điện tử, AML, Rửa tiền, Ấn Độ, Tiền điện tử Ấn Độ, Chính phủ Ấn Độ,
