Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
111 
Văn phòng Công tố Thành phố Sofia đã kết thúc một cuộc điều tra cấp cao về hoạt động của bốn cá nhân có liên quan đến nền tảng trực tuyến Nexo.
Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tập trung vào các cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép thông qua Nexo. Bốn cá nhân bị cáo buộc điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023 theo Điều 2. 321 của Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, hai trong số các cá nhân phải đối mặt với cáo buộc thực hiện các giao dịch ngân hàng không có giấy phép từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023, liên quan đến việc cho vay và huy động tiền gửi bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau trên nền tảng Nexo mà không có sự cho phép phù hợp theo Luật Các tổ chức tín dụng (CLI).
Cuộc điều tra đòi hỏi các hành động điều tra và thủ tục sâu rộng, bao gồm phỏng vấn nhân chứng với danh tính bí mật, chuyên môn về kỹ thuật và ngân hàng cũng như phân tích các chuyển động trong tài khoản thanh toán. Hợp tác quốc tế cũng được thể hiện rõ ràng, với Lệnh điều tra của Châu Âu và các phản hồi sau đó của họ đóng một vai trò quan trọng.
Phòng thủ kỹ thuật
Bất chấp cuộc điều tra phức tạp và sự giám sát quốc tế, bao gồm cả các hành động hành chính chống lại Nexo ở nhiều bang khác nhau của Hoa Kỳ, các công tố viên giám sát đã kết luận rằng bằng chứng không chứng minh được cáo buộc. Không có bằng chứng nào về liên kết tội phạm, hoạt động ngân hàng không có giấy phép, rửa tiền, tội phạm thuế hoặc gian lận máy tính được tìm thấy đối với các bị cáo.
Một khía cạnh quan trọng trong kết luận của cuộc điều tra là tình trạng pháp lý của tiền ảo ở Bulgaria và EU. Theo báo cáo của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu và khung pháp lý hiện hành, tài sản tiền điện tử không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp hoặc các công cụ tài chính được quản lý ở Bulgaria và EU. Việc thiếu quy định này đóng vai trò then chốt trong việc xác định rằng các hoạt động của Nexo, chủ yếu được thực hiện trực tuyến và có thể được quản lý bên ngoài Bulgaria, không cấu thành tội phạm tài chính.
Thỏa thuận dàn xếp giữa Nexo và các cơ quan quản lý khác nhau của Hoa Kỳ càng chứng minh thêm rằng không có hành vi gian lận hoặc gây hiểu lầm nào trong hoạt động của Nexo. Phân tích toàn diện này đã dẫn đến việc chấm dứt tố tụng hình sự, với các công tố viên giám sát kết luận rằng không có tội phạm nào được thực hiện theo chế độ pháp lý hiện hành đối với tài sản tiền điện tử và dịch vụ tài chính.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
