Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
18.889 $
▼ -2.59%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
587,87 $
▼ -4.04%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,568397 $
▼ -9.70%
Tỷ giá Tether USDT Tether
0,999995 $
▼ -0.06%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
83,27 $
▼ -5.71%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
287,79 $
▼ -0.91%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
13,19 $
▼ -5.41%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0,154423 $
▼ -6.03%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
5,17 $
▼ -4.99%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
29,54 $
▼ -2.94%
Tỷ giá Stellar XLM Stellar
0,169271 $
▼ -8.21%
Tỷ giá Bitcoin SV BSV BSV
185,04 $
▲ 8.71%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1,00 $
▲ 0.01%
Tỷ giá EOS EOS EOS
2,99 $
▼ -2.76%
Tỷ giá Monero XMR Monero
131,90 $
▲ 1.22%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. CHÚNG TA. Các cơ quan quản lý đàn áp 15 kẻ lừa đảo Bitcoin và ngoại hối trong hành động sâu rộng

CHÚNG TA. Các cơ quan quản lý đàn áp 15 kẻ lừa đảo Bitcoin và ngoại hối trong hành động sâu rộng

20/11/2020 19:57 PM read14
CHÚNG TA. Các cơ quan quản lý đàn áp 15 kẻ lừa đảo Bitcoin và ngoại hối trong hành động sâu rộng

Các nhà quản lý Texan đã đệ trình cáo buộc chống lại 15 nền tảng đầu tư bất hợp pháp quảng cáo sai các khoản đầu tư tiền điện tử, ngoại hối và tùy chọn nhị phân, theo thông cáo của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB) được chia sẻ với WebGiaCoin. Tổng cộng ba lệnh ngừng và hủy bỏ đối với các thực thể riêng biệt đã được ban hành.

Ủy viên chứng khoán Travis J. Iles đã công bố một loạt các hành động thực thi như một phần của thủ tục chống lại những kẻ lừa đảo.

Một kẻ lừa đảo, mười công ty

Trong lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp đầu tiên của TSSB và lệnh hủy bỏ, mười nền tảng đầu tư internet đã được liên kết với một cá nhân - James Blundell - người bị cáo buộc đã vạch ra kế hoạch thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận. Anh ấy đặt tên cho các công ty của mình bằng những cái tên hấp dẫn, chẳng hạn như Máy khai thác đáng tin cậy, BitcoinFX Options, Sure Trade Earnings và CryptoTradeFXWay, hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận đáng kể trong vài giờ.

Blundell, một cư dân của Texas, cũng bị buộc tội sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để tuyên truyền các vụ lừa đảo, bao gồm ba tài khoản Instagram, bảy tài khoản Facebook và một tài khoản Linkedin.

Bị cáo đã tận dụng sự hiện diện trên mạng xã hội của mình để định vị mình là một nhà lãnh đạo tư tưởng và nhà đầu tư thành công trên thị trường tiền điện tử, cũng như các giao dịch của anh ta trong các tùy chọn nhị phân và giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, TSSB xác nhận rằng bất kỳ giấy phép nào như vậy đều là giả mạo.

Blundell cũng được phát hiện giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng hình ảnh của một bằng lái xe giả mạo ở Texas, theo lệnh.

Chứng chỉ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và giả mạo

Trong một trật tự pháp lý thứ hai, ba nền tảng - Binary Trade Forex, FX Trades và IQTrade - đã được TSSB đặt tên theo các tuyên bố sai về hoạt động từ Valentine, Texas.

Họ bị cáo buộc là đã tuyển dụng các nhà đầu tư bằng cách quảng bá bất hợp pháp các khoản đầu tư vào các lĩnh vực ngoại hối, quyền chọn nhị phân và tiền điện tử để có tỷ suất sinh lợi.

Ngoài ra, họ cũng bị Công ty Giám sát cờ bạc Isle of Man quy định là công ty trò chơi điện tử ở Quần đảo Anh một cách sai sự thật. Tuy nhiên, các nhà chức trách phát hiện ra rằng họ không được cấp phép bán chứng khoán ở Texas và họ chưa được đăng ký với bất kỳ tư cách nào với cơ quan này.

Đơn đặt hàng thứ ba có tên GenuisPlanFxPro, một nền tảng đầu tư tiền điện tử, quyền chọn nhị phân và forex đã tuyên bố sai rằng nó hoạt động từ Austin, Texas. TSSB cho biết sàn giao dịch độc hại đang cố gắng bổ sung tính hợp pháp cho kế hoạch của mình bằng cách tuyên bố sai sự thật được quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính và Ủy ban sàn giao dịch và chứng khoán Síp, TSSB cho biết.

Hết tiền

Trong một tuyên bố, Ủy viên Iles cho biết loạt hành động này đã thể hiện rõ ràng rủi ro đối với các nền tảng đầu tư trực tuyến thời thượng.

Anh ấy nói thêm:

Các nhà đầu tư cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi đầu tư - bởi vì, trên internet, bất kỳ ai cũng có thể giả mạo giấy phép giao dịch, xuất bản lời chứng thực giả mạo hoặc tuyên bố sai sự thật là được cơ quan nước ngoài quản lý.

Ba tình huống cũng nêu bật việc sử dụng ngày càng tăng của phương tiện truyền thông xã hội (và thao túng thông tin bằng cách sử dụng phương tiện này) để tuyên truyền các trò gian lận đầu tư, bẫy hàng triệu nhà đầu tư cả tin mỗi năm.

Những kẻ xấu biết cách sử dụng mạng xã hội và các trang web internet để giả danh hoạt động hợp pháp.

Nhưng một khi niềm tin đã chiếm được, chúng biến mất. Trong nhiều tình huống, tiền đã hết, Rotunda nói thêm.

TSSB đã dẫn đầu các cuộc đàn áp chống lại các nhà khai thác tiền điện tử bất hợp pháp kể từ tháng 12 năm 2017. Kể từ đó, cơ quan này đã tiến hành 37 hành động cưỡng chế đối với hơn 100 người được hỏi vì đã giao dịch bất hợp pháp và gian lận trong các khoản đầu tư tiền điện tử.

Bài đăng U.S. Các cơ quan quản lý đàn áp 15 kẻ lừa đảo Bitcoin và ngoại hối trong hành động truy quét đã xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tags: Quy định, Lừa đảo, BTCUSD,