13/03/2025 05:30 read

Cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ nhà đồng sáng lập Garantex tại thị trấn ven biển Ấn Độ

Chính quyền Ấn Độ xác nhận đã bắt giữ nhà đồng sáng lập Garantex Aleksej Besciokov, một công dân Litva bị Hoa Kỳ truy nã vì cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Cảnh sát đã bắt giữ Besciokov tại thị trấn ven biển Varkala của Kerala khi anh ta đang đi nghỉ cùng gia đình. Besciokov bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền.

Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy một tuần sau khi chính quyền Hoa Kỳ và châu Âu tịch thu Garantex và các hoạt động trực tuyến của công ty này trong một chiến dịch truy quét các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc.

Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố Besciokov đóng vai trò chủ chốt trong nền tảng giao dịch có trụ sở tại Moscow, bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022 vì bị cáo buộc xử lý các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến phần mềm tống tiền, buôn bán ma túy và tội phạm mạng.

Các công tố viên tuyên bố nền tảng này tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính cho các tổ chức tội phạm của Nga, bao gồm các nhóm chịu trách nhiệm về các âm mưu tấn công mạng và tống tiền nhắm vào các doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ.

Vụ bắt giữ diễn ra sau lệnh tạm thời do Chánh án Tòa án Patiala House tại New Delhi ban hành. Cục Điều tra Trung ương (CBI) và Cảnh sát Kerala đã phối hợp nỗ lực, hành động theo Lệnh truy nã đỏ của Interpol được ban hành theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ.

B. Gopakumar, phó cảnh sát trưởng ở Varkala, cho biết:

"Bị cáo đã được truy tìm dựa trên thông tin tình báo nhận được từ Interpol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Bị cáo sẽ bị giam giữ trong hai ngày tại Kerala trước khi được chuyển đến Delhi để tiến hành thủ tục dẫn độ."

Vụ bắt giữ Besciokov là một phần của chiến dịch truy quét toàn cầu rộng lớn hơn đối với các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Vào ngày 7 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo trạng chống lại ông và cộng sự của ông, Aleksandr Mira Serda, cáo buộc họ rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và điều hành một tổ chức tài chính không có giấy phép.

Serda vẫn đang lẩn trốn và các cơ quan thực thi pháp luật đang theo dõi tung tích của anh ta. Trong khi đó, Besciokov dự kiến sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ sau các thủ tục pháp lý tại Ấn Độ.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng từ năm 2019 đến năm 2025, Garantex đã xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các khoản thanh toán bằng phần mềm tống tiền từ các nhóm như Conti, Black Basta và Play.

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã chỉ định Garantex là một thực thể có rủi ro cao, về cơ bản là loại bỏ tổ chức này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: