Coinbase bị phạt 3,6 triệu đô la vì hoạt động mà không đăng ký ở Hà Lan

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Coinbase đang phải đối mặt với khoản tiền phạt 3,6 triệu đô la vì bị cáo buộc hoạt động ở Hà Lan mà không có đăng ký hợp pháp với Ngân hàng De Nederlandsche (DNB).

Cơ quan quản lý Hà Lan cho biết vào ngày 26 tháng 1 rằng hoạt động của Coinbase ở Hà Lan là bất hợp pháp cho đến ngày 22 tháng 9 năm 2022. Nền tảng giao dịch đã không đăng ký với DNB theo đạo luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Hà Lan.

Do đó, Coinbase có thể đã không báo cáo các giao dịch bất thường xảy ra trên nền tảng của mình cho đơn vị tình báo tài chính.

DBN cho biết họ sẽ phạt 3,3 triệu euro (3,6 triệu đô la) đối với Coinbase vì không tuân thủ luật pháp Hà Lan trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022.

Cơ quan quản lý lưu ý rằng mức phạt tăng đối với Coinbase có liên quan đến cơ sở khách hàng lớn và lợi thế so sánh của nó ở Hà Lan.

Coinbase có thời hạn đến ngày 2 tháng 3 để phản đối các yêu cầu và tiền phạt của cơ quan quản lý Hà Lan.

Trong tin tức liên quan, Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã phạt Coinbase khoảng 100 triệu đô la vì các biện pháp chống rửa tiền không đầy đủ.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chủ đề về Nền tảng giao dịch

Cựu CEO Binance CZ tìm kiếm sự tha thứ và một khởi đầu mới trong lá thư xin lỗi trước khi tuyên án

Các nhà phân tích xác định kịch bản chính Bitcoin đạt 100.000 USD

Sự hoài nghi về việc phê duyệt ETF Ethereum Spot vẫn tồn tại khi ETH phục hồi

Kenya dẫn độ giám đốc điều hành Binance liên quan đến trốn thuế và trốn thoát kịch tính sang Nigeria

HashKey có trụ sở tại Hồng Kông ngừng các giao dịch liên quan đến Binance trong bối cảnh thay đổi chính sách

Binance tăng cường sự ổn định của quỹ SAFU thông qua USDC trong bối cảnh tiến bộ về quy định ở Dubai và Ấn Độ