Con nợ của FTX đệ đơn kiện chi nhánh Bahamian của sàn giao dịch về quyền sở hữu tài sản

Vụ kiện tuyên bố FTX Digital Markets là một "sự vô hiệu về kinh tế" trong Tập đoàn FTX "được tạo ra như một bình phong để tạo điều kiện thuận lợi cho âm mưu lừa gạt khách hàng của Bên nợ".

Các nhóm pháp lý đại diện cho Alameda Research, FTX US và FTX Trading đã đệ đơn khiếu nại đối với FTX Digital Markets có trụ sở tại Bahamas, cho rằng công ty là một doanh nghiệp lừa đảo được sử dụng như một pháp nhân vỏ bọc để che đậy câu hỏi về quyền sở hữu của công ty.

Trong đơn đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware vào ngày 19 tháng 3, các bên mắc nợ của FTX cho biết FTX Digital Markets, hay FTX DM, cũng như các bên bán tháo tạm thời chung (JPL) đã tuyên bố chi nhánh Bahamian là chủ sở hữu mang tính xây dựng của FTX Tài sản pháp định và tiền điện tử .com cũng như các tài sản trí tuệ khác. Theo đơn khiếu nại, những tuyên bố vô căn cứ này của FTX DM sẽ gây tổn hại cho khách hàng của FTX.com và tất cả các chủ nợ khác của FTX Con nợ khi công ty tiếp tục thủ tục phá sản ở Hoa Kỳ.

Yêu cầu của JPL về quyền sở hữu tài sản FTX.com chủ yếu dựa trên các lập luận mang tính xây dựng, công bằng và phi tài liệu khác phụ thuộc vào tiền đề sai lầm rằng FTX DM là trung tâm của Tập đoàn FTX, hồ sơ cho biết. Không gì có thể hơn được sự thật. FTX DM không hơn gì một nhà cung cấp ngắn hạn các dịch vụ 'kết hợp' hạn chế cho các giao dịch giữa khách hàng với khách hàng, trên nền tảng giao dịch tiền điện tử được xây dựng, sở hữu và vận hành bởi Công ty giao dịch Debtor FTX, công ty mẹ trực tiếp của nó.

Khiếu nại bị cáo buộc:

FTX DM là một sự vô hiệu về kinh tế trong Tập đoàn FTX. FTX DM cũng vô hiệu về mặt pháp lý. Lịch sử đặc biệt của FTX DM là một ví dụ kinh điển về việc lạm dụng hình thức công ty. Nó được tạo ra như một bình phong để tạo điều kiện thuận lợi cho một âm mưu lừa gạt khách hàng của Con nợ.

Là một phần của hồ sơ tòa án, các con nợ đã tìm kiếm một phán quyết khẳng định rằng FTX DM có quyền sở hữu đối với tài sản ở trung tâm của tình huống phá sản. Ngoài ra, nhóm pháp lý đã trích dẫn cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried các cáo buộc hình sự và dân sự ở Hoa Kỳ, tuyên bố rằng ông ta có mối liên hệ với chính quyền Bahamian nhằm giảm thiểu khả năng bị truy tố tội phạm và dân sự nếu vụ lừa đảo lớn bị phát hiện.

John Ray's team is suing the Bahamas JPL (FTX Digital Markets)

Essentially a dispute over who owns the main exchange.

Disappointing they couldn't have worked this out themselves and are now using creditor money on both sides for pointless lawyer battles. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz

— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) March 20, 2023

Tập đoàn FTX đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11, một ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán Bahamas đóng băng tài sản FTX DM và đình chỉ đăng ký công ty. Tòa án tối cao của quốc gia sau đó đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Kevin Cambridge và Peter Greaves của pricewaterhouseCoopers đóng vai trò là người bán tháo tạm thời cho tình huống FTX DM.

Bankman-Fried đã cam kết không phạm tội hình sự ở Hoa Kỳ, trong khi các tình huống dân sự do cơ quan quản lý tài chính liên bang đưa ra đã được hoãn lại cho đến sau phiên tòa xét xử SBF vào tháng 10. Cựu Giám đốc điều hành FTX hiện được tự do sau khoản tiền bảo lãnh trị giá 250 triệu đô la, nhưng đã thường xuyên ra tòa để xem xét lại vấn đề bảo lãnh sau khi người ta phát hiện ra rằng anh ta đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và mạng riêng ảo.

Theo CoinTelegraph