24/05/2025 06:54 read

Cựu CEO của SafeMoon Braden Karony bị kết án về mọi tội danh trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án cựu thành viên SafeMoon Braden John Karony về mọi tội danh trong một âm mưu lừa đảo tiền điện tử nhằm rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng những lời hứa suông về bảo mật tài chính phi tập trung.

Sau phiên tòa kéo dài 12 ngày tại Brooklyn vào ngày 21 tháng 5, bồi thẩm đoàn đã kết luận Karony có tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và rửa tiền.

Các công tố viên cáo buộc Karony nói dối các nhà đầu tư về tính thanh khoản vốn hóa của SafeMoon Pools trong khi bí mật tiếp cận và rút tiền để mua nhà và xe hơi sang trọng.

Karony hiện phải đối mặt với mức án lên đến 45 năm tù. Bồi thẩm đoàn cũng ra lệnh tịch thu khoảng 2 triệu đô la Mỹ tài sản bất động sản liên quan đến kế hoạch này. Bản án của ông dự kiến sẽ được tuyên vào cuối năm.

Trong khi đó, đồng phạm Thomas Smith trước đó đã nhận tội và cũng đang chờ tuyên án, trong khi Kyle Nagy, người tham gia bị cáo buộc thứ ba, vẫn đang lẩn trốn.

Trong khi đó, dự án SafeMoon đã được cộng đồng tiếp quản và đổi tên thành memecoin.

Karony đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo

Karony và những người đồng phạm đã ra mắt SafeMoon vào tháng 3 năm 2021, tiếp thị nó như một token DeFi an toàn với cơ chế thanh khoản tự duy trì.

Họ tuyên bố mức thuế 10% cho mỗi giao dịch sẽ thưởng cho những người giữ và nắm giữ thanh khoản thị trường bằng cách tài trợ cho Pool vốn hóa. Trên thực tế, Karony vẫn giữ quyền truy cập đầy đủ vào các Pool thanh khoản đó và chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản cá nhân.

Anh ta đã sử dụng số tiền đánh cắp được để mua một ngôi nhà trị giá 2,2 triệu đô la ở Utah, các bất động sản ở Kansas, hai chiếc Audi R8, một chiếc Tesla và những chiếc xe tải tùy chỉnh.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella:

"Karony không xây dựng một sản phẩm tài chính an toàn — anh ta xây dựng một đường ống để trộm cắp. Anh ta cướp tiền của các nhà đầu tư và dùng chúng để lấp đầy gara và trang trải cho lối sống của mình."

Các đặc vụ từ Cục Điều tra Hình sự IRS, Cục Điều tra Liên bang FBI và Cục Điều tra An ninh Nội địa đã lần ra các tài sản bị biển thủ thông qua mạng lưới ví ẩn danh và tài khoản nền tảng giao dịch tập trung.

Đường mòn tiền điện tử phức tạp

IRS-CI và các lực lượng đặc nhiệm mạng và J5 của họ đã theo dõi đường mòn kỹ thuật số, phát hiện ra cách Karony rửa tiền. Họ đã hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật toàn cầu từ Úc, Canada, Hà Lan và Vương quốc Anh để phá vỡ hoạt động xuyên biên giới.

Đặc vụ phụ trách của IRS-CI Harry T. Chavis, Jr. cho biết:

"Karony xếp những chiếc xe thể thao dọc lối đi vào nhà mình trong khi lừa hàng triệu người. Chúng tôi đã theo dõi hoạt động tiền điện tử của anh ta và vạch trần bản chất của kế hoạch này — trộm cắp trắng trợn."

FBI và HSI cũng xác nhận Karony đã che giấu các giao dịch cá nhân của mình trên SafeMoon trong thời gian giá cao điểm, tạo ra thêm lợi nhuận bất hợp pháp trong khi đảm bảo với công chúng rằng những người trong cuộc không thao túng Token.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: