24/04/2024 16:06 read

DOJ Hoa Kỳ yêu cầu mức án 36 tháng và phạt 50 triệu USD đối với cựu CEO Binance Changpeng Zhao

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đề nghị mức án 36 tháng tù giam cùng thời hạn với mức phạt 50 triệu USD đối với cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao.

Đáp lại, nhóm pháp lý của Zhao lập luận rằng việc giam giữ anh ta là chưa từng có, với lý do không có trường hợp nào bị bỏ tù trước đó trong những tình huống tương tự. Thay vào đó, họ đề xuất một giải pháp thay thế quản chế, có thể là giam giữ tại nhà tại nơi ở của anh ta ở Abu Dhabi.

Zhao hiện được tại ngoại tại Hoa Kỳ và dự kiến tuyên án vào ngày 30 tháng 4.

Tại sao DOJ muốn 36 tháng đối với Zhao?

Zhao ban đầu phải đối mặt với mức án 18 tháng tù theo thỏa thuận nhận tội của mình. Tuy nhiên, DOJ lập luận trong hồ sơ ngày 23 tháng 4 rằng mức độ sai trái của Zhao là đáng kể, nên sẽ phải chịu một hình phạt khắc nghiệt hơn.

Chính quyền nhấn mạnh rằng Zhao và Binance đã cố tình nhắm mục tiêu vào người dùng Hoa Kỳ như một phần trong chiến lược mở rộng của họ trong khi coi thường các quy định của địa phương. Các công tố viên khẳng định rằng hành động của Zhao là có chủ ý, được thúc đẩy bởi một quyết định kinh doanh có tính toán nhằm coi thường luật pháp Hoa Kỳ nhằm theo đuổi tăng trưởng và lợi ích cá nhân.

Hơn nữa, DOJ nhấn mạnh sự sơ suất của Zhao trong việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền đầy đủ trên nền tảng Binance, tạo điều kiện cho các khoản tiền bất hợp pháp chảy vào mà không bị kiểm soát.

DOJ lập luận:

"[Zhao] đã chọn không tuân thủ các yêu cầu cơ bản về chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ; anh ấy đã chọn không triển khai và duy trì hệ thống nhận biết khách hàng (KYC) hiệu quả, hệ thống này ngăn cản việc giám sát giao dịch hiệu quả và cho phép người dùng đáng ngờ và phạm tội giao dịch thông qua Binance."

Do đó, DOJ lập luận rằng bản án của anh ta nên được sử dụng để gửi một thông điệp tới thế giới và ngăn cản những người khác xây dựng "vận may và đế chế kinh doanh bằng cách vi phạm luật pháp Hoa Kỳ."

"Bản án giam giữ ba năm, cùng với khoản tiền phạt 50 triệu đô la đã được thỏa thuận, sẽ đạt được khả năng răn đe cụ thể và chung," DOJ kết luận.

Phản hồi của Zhao

Các luật sư của Zhao khẳng định người sáng lập đang bị trói buộc "vô cùng hối hận về hành vi phạm tội của mình và anh ấy đã thể hiện sự chấp nhận trách nhiệm cũng như cách khắc phục một cách đặc biệt."

Các luật sư lưu ý:

"[Zhao] là người phạm tội lần đầu, bất bạo động, phạm tội không có ý định làm hại bất cứ ai. Anh ta không có nguy cơ tái phạm. Anh ta đã tự nguyện xuất hiện ở đất nước này để nhận trách nhiệm."

Vì điều này, đội ngũ pháp lý đã kêu gọi tòa án tuyên án quản chế theo tiền lệ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: