Tỷ giá Bitcoin BTC BTC
70446 $
0.32%
Tỷ giá Ethereum ETH ETH
3572 $
0.29%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
1,0000 $
-0.01%
Tỷ giá BNB BNB BNB
607,91 $
-0.60%
Tỷ giá Solana SOL SOL
186,46 $
0.08%
Tỷ giá USD Coin USDC USDC
1,00 $
0.01%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,6184 $
0.09%
Tỷ giá USDC USDC USDC
0,9998 $
-0.02%
Tỷ giá Dogecoin DOGE DOGE
0,2169 $
1.18%
Tỷ giá Cardano ADA ADA
0,6461 $
0.01%
Tỷ giá Avalanche AVAX AVAX
53,97 $
-0.03%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB SHIB
0,0000 $
0.74%
Tỷ giá Toncoin TON TON
4,87 $
-0.29%
Tỷ giá Polkadot DOT DOT
9,53 $
-0.77%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
580,98 $
1.42%
Tỷ giá Chainlink LINK LINK
19,06 $
0.28%
Tỷ giá TRON TRX TRX
0,1204 $
0.02%
Tỷ giá Polygon MATIC MATIC
0,9963 $
0.12%
Tỷ giá Internet Computer ICP ICP
17,37 $
-0.20%
Tỷ giá Uniswap UNI UNI
12,78 $
0.54%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. FBI thêm người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova "Nữ hoàng tiền điện tử" vào danh sách 10 người được truy nã nhiều nhất

FBI thêm người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova "Nữ hoàng tiền điện tử" vào danh sách 10 người được truy nã nhiều nhất

01/07/2022 05:08 read103
FBI thêm người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova

Người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova, còn được gọi là Cryptoqueen, đã được thêm vào danh sách Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của FBI vì vai trò của cô ấy trong việc bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4 tỷ USD.

Hành động này đã được thực hiện bởi FBI ở New York, cùng với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York và Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Newark Field. Cục Điều tra Liên bang cũng đưa ra phần thưởng lên tới 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ấy.

Bị cáo buộc bởi đại bồi thẩm đoàn liên bang vào tháng 10 năm 2017, lệnh bắt giữ Ignatova đã được Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ ban hành cho Quận phía Nam của New York vào thời điểm đó. Ignatova bị buộc tội một tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản ngân hàng, một tội danh gian lận chuyển tiền điện tử, một tội danh âm mưu rửa tiền, một tội danh gian lận chứng khoán và một tội danh âm mưu gian lận chứng khoán trong một vụ thay thế bản cáo trạng được chuyển giao vào tháng 2 năm 2018.

Theo các nhà điều tra, Ignatova bị nghi ngờ có liên quan đến một hoạt động gian lận có phạm vi đáng kể. Người ta tin rằng Ignatova và những người khác bắt đầu lừa đảo các nhà đầu tư vào khoảng năm 2014. Số tiền liên quan ước tính lên đến hàng tỷ đô la.

Cô ấy là bộ não đằng sau dự án mà sau này được biết đến với tên gọi OneCoin Ltd., đặt tại Bulgaria, và quảng cáo một sản phẩm được tuyên bố là tiền điện tử. Bị cáo buộc, để thực hiện kế hoạch, Ignatova đã thực hiện hành vi lừa dối mọi người bằng cách đưa ra tuyên bố sai và tuyên bố sai với họ về các cơ hội đầu tư OneCoin.

Ignatova được cho là đã kêu gọi nạn nhân chuyển số tiền đầu tư sang tài khoản OneCoin để mua các gói OneCoin, dẫn đến việc nạn nhân phải gửi chuyển khoản ngân hàng phản ánh khoản đầu tư của họ. Cô bị cáo buộc tham gia vào hoạt động gian lận này. Trong suốt âm mưu, người ta nghi ngờ rằng các nạn nhân đã mất hơn 4 tỷ USD do hành vi gian lận của OneCoin. Ignatova là lãnh đạo cao nhất của OneCoin cho đến tháng 10 năm 2017, khi cô ấy từ chức.

Vào tháng 3 năm 2019, Ignatova bị bắt tại Hoa Kỳ vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch kim tự tháp. Vào tháng 5 cùng năm, người sáng lập OneCoin đã bị một nhà đầu tư cũ kiện vì một cáo buộc gian lận hàng tỷ đô la.

Vào tháng 5 năm 2022, người sáng lập OneCoin đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tuyên bố truy nã ở châu Âu vì tội lừa đảo và rửa tiền.

Bài đăng FBI thêm người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova Crypto Queen 'vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Tags: Tội phạm, Pháp lý, Lừa đảo,