Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
10.834 $
▲ 0.57%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
363,11 $
▲ 1.77%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1,00 $
▲ 0.09%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,241895 $
▲ 0.29%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
228,51 $
▼ -0.22%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
28,89 $
▲ 1.37%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
4,41 $
▲ 0.21%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
10,00 $
▲ 0.97%
Tỷ giá Bitcoin SV BSV BSV
174,86 $
▲ 1.76%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0,103042 $
▲ 4.32%
Tỷ giá Crypto.com Coin CRO CRO
0,153478 $
▼ -0.21%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
46,63 $
▲ 2.00%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1,00 $
▼ -0.01%
Tỷ giá EOS EOS EOS
2,60 $
▲ 0.30%
Tỷ giá Monero XMR Monero
110,43 $
▲ 11.51%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Fincen công bố đại tu các quy định về rửa tiền

Fincen công bố đại tu các quy định về rửa tiền

17/09/2020 12:40 PM read10

FinCEN đang chuẩn bị hiện đại hóa các yêu cầu AML của mình đối với các tổ chức tài chính để đáp ứng tốt hơn các mối đe dọa năng động do "tài chính bất hợp pháp" gây ra.

Mỹ. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã thông báo họ sẽ thay đổi các quy tắc chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) trong lĩnh vực tài chính.

Thông báo cho biết FinCen sẽ tìm kiếm phản hồi của công chúng về các đề xuất quy định sắp tới nhằm hiện đại hóa và giữ các quy tắc quản lý các yêu cầu báo cáo và giám sát của các tổ chức tài chính.

Các chính sách mới tìm cách giải quyết "các mối đe dọa ngày càng tăng của tài chính bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm liên quan", điều này cho thấy rằng các công ty tiền điện tử và nền tảng giao dịch sẽ nằm trong tầm ngắm của những thay đổi quy định sắp tới.

Chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ tuân thủ của các ngân hàng, công đoàn tín dụng, sòng bạc, công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ và các đại lý hoặc nhà môi giới hợp đồng tương lai, hàng hóa, đá quý và kim loại quý.

Các quy định AML mới nhằm mục đích xác định và chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp thông qua các yêu cầu lưu giữ hồ sơ và đánh giá rủi ro mạnh mẽ và cơ quan quản lý hy vọng sẽ thắt chặt định nghĩa và các yêu cầu của một chương trình AML "hiệu quả và được thiết kế hợp lý" theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) Nó lưu ý rằng thuật ngữ hiện tại "không có định nghĩa cụ thể, nhất quán trong quy định hiện hành."

“The regulatory amendments under consideration are intended to modernize the regulatory regime to address the evolving threats of illicit finance, and provide financial institutions with greater flexibility in the allocation of resources, resulting in the enhanced effectiveness and efficiency of anti-money laundering programs.”

FinCEN hiện đang xem xét các khuyến nghị chính sách từ Nhóm công tác về hiệu quả chống rửa tiền - một tổ chức bao gồm đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và liên bang, các tổ chức tài chính và các nhóm thương mại hoạt động theo quy định của BSA.

Nhóm công tác đã ủng hộ việc thiết lập hướng dẫn cụ thể cho những người tiếp xúc chính trị, và làm rõ hơn về các yêu cầu đối với việc giám sát và báo cáo hoạt động đáng ngờ.

Theo CoinTelegraph