Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
87 
Loại người chung mà Binance Australia đã gắn cờ là người dùng dễ bị tổn thương là người già, người sống ở vùng sâu vùng xa hoặc người khuyết tật.
Binance Australia đang thắt chặt quy trình giới thiệu cho người dùng mới như một phần của nỗ lực bảo vệ người dùng, nó được gắn cờ là dễ bị tấn công nhất bởi tội phạm tiền điện tử tài chính.
Các biện pháp mới đã được đề cập trong báo cáo kinh tế, xã hội và quản trị (ESG) quý 6 của Binance Australia vào ngày 29 tháng 8, trong đó lưu ý rằng nền tảng giao dịch đang hoạt động trên một trải nghiệm tích hợp nghiêm ngặt và tập trung vào người dùng nhằm vào các nhóm có tỷ lệ xuất hiện cao hơn của tội phạm tài chính.
Nói chuyện với Cointelegraph, Giám đốc điều hành Binance Aus Leigh Travers và Zachary Lu từ đơn vị Tội phạm tài chính, Rủi ro và Tuân thủ, lưu ý rằng công ty đã tích cực làm việc để bảo vệ những người dùng dễ bị tổn thương - bắt đầu từ quá trình giới thiệu.
Từ góc độ quản lý tài chính toàn diện, chúng tôi thực sự đang xem xét nó từ đầu đến cuối và cả từ quan điểm của toàn bộ cuộc sống, Lu nói.
Chúng tôi đang xem xét ba lĩnh vực chính: giới thiệu, đang diễn ra và ở cuối vòng đời [thời điểm mà ai đó bị lừa đảo].
Lu đã chỉ ra rằng loại người chung mà Binance đã gắn cờ là người dùng dễ bị tổn thương là người già, những người sống ở vùng sâu vùng xa hoặc những người khuyết tật. Những kết luận như vậy là kết quả của việc làm việc với các cơ quan chính phủ và cơ quan nghiên cứu khác nhau tập trung vào tội phạm tài chính, ông nói thêm.
Kiểu lừa đảo này đã tiêu tốn của người Úc hàng triệu tiền điện tử, với một báo cáo gần đây từ Scamwatch ước tính rằng 25 triệu đô la đã bị mất trong nửa đầu năm 2021 do các kế hoạch đầu tư không có thật.
Có 500 trò lừa đảo khác nhau, nhưng những trò lừa đảo đầu tư luôn nằm trong top đầu của nó. Vì vậy, thành thật mà nói, đây không phải là dành riêng cho các trò gian lận tiền điện tử, nhưng các trò lừa đảo đầu tư nhìn chung được xếp hạng số một cho việc mua dài hạn, Lu lưu ý.
Để xác định phạm vi kiến thức về tiền điện tử của người dùng mới và để xác định xem liệu họ có bị kẻ xấu hướng dẫn đăng ký theo cách giả mạo hay không, công ty gần đây đã triển khai một test tập trung vào khách hàng biết (KYC) cho phép họ gắn cờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
Vì vậy, về mặt dữ liệu ở đó, nó chỉ mới được triển khai gần đây. Vì vậy, chúng tôi không có phân tích về mức độ mà nó sẽ dừng lại. Tuy nhiên, nhóm người dùng này có nguy cơ trở thành nạn nhân của những kiểu lừa đảo này cao hơn gấp nhiều lần.
Thêm vào quan điểm của mình, Travers gợi ý rằng một số lượng lớn người dùng "dễ bị tổn thương" thường trở thành nạn nhân của các trò gian lận trong vòng bảy ngày đầu tiên kể từ khi được giới thiệu.
Kể từ ngày 1 tháng 9, Binance Aus sẽ kết hợp các yêu cầu nhận dạng nghiêm ngặt hơn như một phần của quy trình giới thiệu người dùng. Do đó, công ty sẽ yêu cầu người dùng mới cung cấp ảnh chụp bằng lái xe của họ và số của bằng lái xe tại thời điểm đăng ký, trái ngược với việc cho phép họ nộp vào một ngày sau đó.
Điều này sẽ được giới thiệu để cho phép Binance nhanh chóng xác minh tính hợp pháp của các tài liệu ID như một phần của quy trình lên máy bay, xác định người dùng dễ bị tấn công và cũng giúp gắn cờ liệu ai đó có thể đang đăng ký bằng ID bị đánh cắp hay không.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Binance, Binance Aus, Tội phạm tài chính, Lừa đảo đầu tư tiền điện tử, Leigh Travers, Array,
