10/10/2024 06:15 read

Hoa Kỳ buộc tội 14 cá nhân và bốn công ty tiền điện tử trong vụ bê bối

Vào thứ Tư, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội bốn công ty tiền điện tử và 14 cá nhân trong vụ việc được ca ngợi là vụ truy tố hình sự đầu tiên nhắm vào các công ty dịch vụ tài chính vì hành vi thao túng thị trường và giao dịch giả mạo trong lĩnh vực tiền điện tử.

Cáo buộc thao túng giá và khối lượng giao dịch

Theo hồ sơ nộp lên tòa án Hoa Kỳ tại Quận Boston, Massachusetts, một trong những công ty bị buộc tội là công ty giao dịch tiền điện tử ZM Quant, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Các công tố viên cáo buộc rằng từ khoảng năm 2022 đến năm 2024, ZM Quant đã thông đồng thao túng khối lượng giao dịch và giá của nhiều loại tiền điện tử không được tiết lộ.

Kế hoạch này được cho là đã cho phép công ty kiếm lợi nhuận bằng cách nhận thanh toán từ các công ty tiền điện tử và bán các loại tiền điện tử bị thao túng với mức giá mà các công tố viên cho là "giá thổi phồng".

Hồ sơ tòa án nêu chi tiết mục tiêu của âm mưu, cho thấy mục đích chính là tham gia vào hoạt động thao túng thị trường và gian lận chuyển khoản. Các công tố viên cáo buộc rằng những kẻ âm mưu nhằm mục đích làm giàu cho bản thân bằng cách làm mất đi tính toàn vẹn của thị trường và lòng tin của nhà đầu tư.

Các cáo buộc gian lận tiền điện tử

Ngoài ZM Quant, bản cáo trạng còn bao gồm các công ty khác—Gotbit, CLS Global và MyTrade—cùng với các giám đốc điều hành và nhân viên của họ.

Hành động thực thi phối hợp này cũng bao gồm các vụ bắt giữ quốc tế. Đáng chú ý, năm cá nhân có liên quan đến tình huống này đã nhận tội hoặc đồng ý nhận tội, cho thấy khả năng sẵn sàng hợp tác với chính quyền.

Các cáo buộc đối với những công ty này cũng xoay quanh những cáo buộc nghiêm trọng về các hành vi giao dịch gian lận, thường được gọi là "giao dịch giả", nhằm tạo ra ấn tượng sai lệch về hoạt động của thị trường, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và thao túng giá một cách giả tạo.

Crypto

Biểu đồ 1D cho thấy tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm xuống mức 2 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nguồn: TOTAL trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: