Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
10.298 $
▼ -2.18%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
323,92 $
▼ -5.75%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1,00 $
▼ -0.04%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,223468 $
▼ -4.16%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
209,52 $
▼ -4.32%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
4,09 $
▼ -2.12%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
23,16 $
▼ -3.95%
Tỷ giá Crypto.com Coin CRO CRO
0,148166 $
▼ -2.76%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
43,53 $
▼ -2.40%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
8,07 $
▼ -7.78%
Tỷ giá Bitcoin SV BSV BSV
150,50 $
▼ -3.08%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1,00 $
▲ 0.05%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0,077326 $
▼ -6.09%
Tỷ giá EOS EOS EOS
2,46 $
▼ -4.60%
Tỷ giá TRON TRX TRON
0,024922 $
▼ -0.99%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc nhắm mục tiêu đến những người nói tiếng tây Ban nha làm đóng băng tiền của người dùng

Kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc nhắm mục tiêu đến những người nói tiếng tây Ban nha làm đóng băng tiền của người dùng

15/09/2020 20:36 PM read7

Các nhà nghiên cứu đang cảnh báo rằng kế hoạch được cho là có thể đã lừa đảo hàng tỷ người.

Nhóm nghiên cứu đằng sau Arbistar, một nhà phát triển bot giao dịch tiền điện tử, đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa một công cụ giao dịch phổ biến được gọi là Community Bot.

Theo một thông cáo báo chí được công bố bởi Arbicorp, công ty điều hành Arbistar, nền tảng này hiện không cho phép gửi tiền. Tất cả các khoản tiền đã bị đóng băng, ngăn người dùng rút tiền của họ. Người dùng thậm chí không thể truy cập tiền điện tử từ các quỹ giao dịch với các bot khác.

Điều này đã khiến công ty pháp y tài chính, Tulip Research, cảnh báo người dùng rằng Arbicorp thực sự là một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la - một tuyên bố mà họ nói rằng họ đã thực hiện "nhiều lần":

"Arbistar đã sử dụng BTCPayServer trong năm ngoái, tận dụng chức năng PayJoin để ẩn dấu vết tiền. Trước khi thực hiện, có thể theo dõi mà không có vấn đề gì về các chuyển động khác nhau mà công ty đã thực hiện với vốn đầu vào. Bằng cách áp dụng phương pháp heuristic, các địa chỉ khác nhau có thể liên quan đến một tổ chức duy nhất. "

Bằng cách test địa chỉ Pool trước BTCPayServer và lưu ý rằng họ đã liên kết các địa chỉ cuối cùng với các địa chỉ cũ, Tulip Research tuyên bố rằng họ có thể test số lượng Bitcoin (BTC) đã vào tài khoản Airbistar.

Cointelegraph Spanish đã báo cáo rằng "Community Bot" đã trả vượt quá 28% so với lợi nhuận thực tế trong 46 tuần. Theo các giám đốc, điều này đã tạo ra một "lỗ hổng" trong tài khoản của bot. Arbistar tuyên bố:

"Vào thời điểm đó, một lỗi trong cấu hình lợi nhuận đã làm cho con số thu được trên các thị trường (nền tảng giao dịch) với Bot Trọng tài (bot cộng đồng) CÓ THỂ THẤP HƠN so với những gì thực sự chi tiết trên nền tảng. Do đó, chúng tôi đã tạo ra lợi nhuận cao hơn trên nền tảng trong gần một năm so với mức thực tế đạt được trên thị trường. "

Trong một video được công bố trên YouTube, Giám đốc điều hành Arbistar, Santi Fuentes nói rằng công ty dự định trả lại tiền cho khách hàng thông qua thanh toán hàng ngày bắt đầu từ tháng 9. 15.

Tuy nhiên, Arbistar cảnh báo rằng nếu người dùng quyết định thực hiện hành động pháp lý chống lại công ty, họ sẽ "phong tỏa tiền" trong khi chờ phán quyết của tòa án.

Theo CoinTelegraph

Tags: Bitcoin, Lừa đảo, Tiền điện tử, Tây Ban Nha, Gian lận, Đầu tư,