Mối quan hệ của Silvergate với FTX phải đối mặt với sự giám sát mới từ các thượng nghị sĩ

Một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang tìm kiếm thông tin chi tiết mới từ Silvergate Capital về việc họ biết về hành vi sai trái của FTX, theo một báo cáo ngày 31 tháng 1 từ Bloomberg.

Các thượng nghị sĩ chịu trách nhiệm về cuộc điều tra bao gồm nhà phê bình tiền điện tử nổi tiếng Elizabeth Warren (D-Mass.) cũng như Roger Marshall (R-Kan.) và John Kennedy (R-La.)

Theo một bức thư mà Bloomberg có được, các thượng nghị sĩ khẳng định rằng Silvergate đã không trả lời thấu đáo các câu hỏi trước đây của họ và nói rằng những lo ngại về tính bảo mật không phải là lý do hợp lý có thể chấp nhận được đối với việc ngân hàng không tiết lộ thông tin. Họ nói thêm rằng Quốc hội và công chúng nợ thông tin về vai trò của Silvergate trong sự sụp đổ của FTX.

Nhóm thượng nghị sĩ cũng yêu cầu Silvergate tiết lộ liệu họ có biết rằng FTX đã hướng dẫn người dùng chuyển tiền vào tài khoản của Alameda tại Silvergate hay không — một trường hợp quản lý quỹ yếu kém được báo cáo lần đầu vào tháng 11 năm ngoái. Các thượng nghị sĩ cũng hỏi Silvergate liệu họ có đánh dấu bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào không. Ngoài ra, họ đã hỏi Silvergate về quy trình thẩm định cũng như kết quả đánh giá và kiểm toán bên ngoài.

Ở những nơi khác trong bức thư, các thượng nghị sĩ lưu ý rằng Silvergate đã nhận được khoản vay 4,3 tỷ đô la từ Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang — một hệ thống ngân hàng do chính phủ tài trợ — sau sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022. Họ nói thêm rằng Silvergate dựa vào ngân hàng với tư cách là người cho vay cuối cùng nghỉ dưỡng. Nhóm thượng nghị sĩ đã hỏi Silvergate về kế hoạch sử dụng khoản vay đó.

Chính các thượng nghị sĩ trước đây đã yêu cầu câu trả lời từ Silvergate trong một bức thư tương tự vào tháng 12. bất chấp việc Silvergate đã trích dẫn các quy tắc bảo mật vào thời điểm đó, nhưng nó đã tiết lộ rằng mối quan hệ của nó với Alameda Research đã có trước khi thành lập FTX. Nó cũng nói rằng nó đang xem xét các giao dịch liên quan đến cả hai công ty. Ngân hàng nói thêm rằng họ tiến hành thẩm định các khách hàng của mình, nhắc lại một tuyên bố được đưa ra công chúng vào đầu tháng đó.

Silvergate có thời hạn đến ngày 13 tháng 2 để trả lời loạt câu hỏi mới nhất. Không rõ các bước sẽ được thực hiện nếu nó không phản hồi, bất chấp việc báo cáo của Bloomberg gợi ý rằng các thượng nghị sĩ có thể thông qua các cơ quan quản lý ngân hàng để có được thông tin được yêu cầu.

Bài đăng Mối quan hệ của Silvergate với FTX phải đối mặt với sự giám sát mới từ các thượng nghị sĩ xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chủ đề về Phá sản

FTX rút ví kho bạc FTT, chuyển tài sản trị giá hơn 250 triệu USD

Bất động sản FTX bán số Token Solana (SOL) trị giá 1,9 tỷ USD đang được bán

Việc bán chiết khấu FTX trị giá 1,9 tỷ USD ở Solana phải đối mặt với sự giận dữ của chủ nợ

Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried phá vỡ sự im lặng, tuyên bố kháng cáo bản án 25 năm

Nóng: Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

SEC bắt đầu phiên tòa xét xử gian lận trị giá hàng tỷ đô la đối với Terraform Labs, Do Kwon