Nexo yêu cầu bồi thường 3 tỷ USD vì cuộc điều tra của Bulgaria bị hủy bỏ

25/01/2024 05:18 76

Nexo, một công ty cho vay tiền điện tử, cho biết vào ngày 24 tháng 1 rằng họ đặt mục tiêu nhận được khoản bồi thường thiệt hại 3 tỷ USD từ Bulgaria do cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ.

p> Công ty cho biết trong một tuyên bố:/p>blockquote>

[Nexo đã] đệ đơn kiện lên trọng tài ICSID trị giá hơn 3 tỷ USD chống lại Cộng hòa Bulgaria về những thiệt hại và cơ hội bị mất do các hành động sai trái và có động cơ chính trị của quốc gia này liên quan đến các cuộc điều tra tội phạm áp bức và phi lý, sau đó bị bác bỏ vì thiếu cơ sở.

p>Các công tố viên Bulgaria ban đầu mở cuộc điều tra về Nexo AG hơn một năm trước vào tháng 1 năm 2023. Vào thời điểm đó, chính quyền đã đột kích các văn phòng của công ty và buộc tội bốn cá nhân người Bulgaria về tội rửa tiền, gian lận thuế và gian lận máy tính. Nhà chức trách cũng cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Nga.

p>Trong thông cáo báo chí hiện tại, Nexo nói rằng công ty và ban quản lý của công ty đã được xóa bỏ mọi hành vi sai trái vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, họ nói rằng các cáo buộc đó đã làm tổn hại đến thương hiệu và danh tiếng của công ty, gây tổn hại đến các khoản đầu tư của họ vào Bulgaria và dẫn đến việc mất đi một số cơ hội kinh doanh theo kế hoạch.

p>Công ty đã nộp đơn yêu cầu trọng tài lên Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) của Ngân hàng Thế giới. Hồ sơ từ ICSID cho thấy Nexo đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 18 tháng 1 nhưng cung cấp một số chi tiết khác.

p>Theo các báo cáo riêng từ Reuters, Bộ tài chính Bulgaria xác nhận rằng họ đã nhận được yêu cầu phân xử từ ICSID và cho biết yêu cầu này sẽ được một ủy ban liên ngành xem xét tiếp theo. Tuy nhiên, Bộ tài chính Bulgaria tuyên bố rằng việc thừa nhận yêu cầu này không có nghĩa là họ thừa nhận các yêu cầu của Nexo hoặc đã chấp nhận bất kỳ thẩm quyền tài phán nào của trọng tài.

h2>Sự tăng trưởng của Nexo đã bị ảnh hưởng/h2>p>Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev, khẳng định công ty có thể tiếp tục hoạt động nhưng cho biết công ty sẽ giảm tốc độ tăng trưởng.

p>Nexo lưu ý rằng họ đã làm việc với ba ngân hàng đầu tư chính của Hoa Kỳ trong một vòng cấp vốn và IPO có thể tạo ra mức định giá lên tới 12 tỷ USD. Họ cho biết nỗ lực này đã bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc và phải hủy bỏ.

p>Nexo cũng cho biết các khoản phí được đưa ra vài ngày trước khi họ dự định ký hợp đồng hợp tác nhiều năm với một câu lạc bộ bóng đá châu Âu, bao gồm cả thẻ thanh toán mang thương hiệu câu lạc bộ. bất chấp việc Nexo không xác định được câu lạc bộ tham gia vào quan hệ đối tác nhưng mối quan hệ hợp tác tiềm năng giữa Nexo và FC Barcelona đã được báo cáo vào tháng 10 năm 2022, vài tháng trước khi cuộc điều tra bắt đầu.

p>Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Tội phạm