07/07/2024 00:30 read

Nhân chứng trong phiên tòa ở Nigeria chống lại Binance cáo buộc nền tảng này trái với các quy định của Ngân hàng Trung ương

Theo một phương tiện truyền thông địa phương, Olubukola Akinwumi, phó giám đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN), đã cáo buộc Binance thực hiện các giao dịch dành riêng cho các ngân hàng và tổ chức tài chính được ủy quyền vào thứ Sáu.

Những lời cáo buộc của Akinwumi là một phần lời khai của anh ấy trong vụ kiện do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đưa ra chống lại Binance và giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan.

Akinwumi là nhân chứng thứ hai trong phiên tòa đang diễn ra, nơi Binance và giám đốc điều hành của nó bị cáo buộc rửa tiền với số tiền lên tới 35,4 triệu USD.

Akinwumi làm chứng rằng Binance cho phép người dùng Nigeria sử dụng bút danh để thực hiện các giao dịch trên nền tảng của mình. Điều này trái ngược trực tiếp với các quy tắc CBN, vốn yêu cầu các bên tiết lộ danh tính thực sự của họ trong các giao dịch tài chính.

Ông nói thêm rằng nền tảng ngang hàng (P2P) của Binance, giúp người dùng giao dịch trực tiếp, liên quan đến việc chuyển tiền tệ fiat của Nigeria, Naira.

Akinwumi nói:

"Vì vậy, nền tảng Binance tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các quy trình hoặc giao dịch P2P như tôi vừa liệt kê, bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng Nigeria đã được người dùng lưu trữ trên nền tảng Binance hoặc tài khoản ví naira do nền tảng Binance cung cấp."

Trình bày chi tiết về cách các giao dịch P2P diễn ra thông qua nền tảng Binance, Akinwumi giải thích rằng các giao dịch đó trái với quy tắc CBN. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Binance đã ngừng tính năng P2P cho người Nigeria sau sự giám sát của chính phủ vào tháng 2.

Nhân chứng cũng chỉ ra rằng Binance cho phép người Nigeria gửi và rút Naira khỏi nền tảng bằng cách sử dụng ‘liên kết tiền mặt’. Tuy nhiên, việc gửi và rút Naira là một hoạt động được quản lý theo mục đích của CBN. Binance, nhân chứng được nhắc nhở, không được CBN cấp phép làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Akinwumi sẽ bị thẩm vấn chéo vào ngày 16 tháng 7, khi phiên tòa tiếp tục.

Cuộc đàn áp của Nigeria đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bắt đầu sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) của nước này coi giao dịch tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia. Phân loại của NSA đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của quốc gia đối với tiền điện tử – CBN đã dỡ bỏ lệnh cấm hai năm đối với các giao dịch tiền điện tử vào tháng 12 năm ngoái.

Tháng trước, Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Nigeria (SEC) đã ban hành thời hạn 30 ngày để nền tảng giao dịch tiền điện tử và các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số đăng ký lại hoạt động kinh doanh của họ theo chế độ mới. SEC cũng cảnh báo về các biện pháp cưỡng chế trong tình huống không tuân thủ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: