29/08/2024 22:06 read

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử từ bỏ các chương trình Ponzi lừa đảo bằng cách thao túng cảm xúc, Chainalysis cho biết

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang chuyển từ các chương trình Ponzi quy mô lớn sang các chiến lược tập trung hơn như giết lợn để thao túng cảm xúc, lừa đảo làm việc tại nhà, rút tiền và đầu độc địa chỉ, công ty phân tích blockchain Chainalysis tuyên bố trong một báo cáo mới

Theo công ty, cả hoạt động trong và ngoài chuỗi đều cho thấy những kẻ lừa đảo đang tinh chỉnh chiến thuật để tiến hành các chiến dịch ngắn hơn và có lợi nhuận cao hơn đối với người dùng tiền điện tử.

Giết lợn

Chainalysis đã quan sát thấy sự gia tăng các vụ lừa đảo giết lợn trong năm nay khi những kẻ lừa đảo chuyển hướng từ các chương trình Ponzi phức tạp sang các cuộc tấn công có mục tiêu rõ ràng hơn.

Lừa đảo giết lợn được đặt tên theo cách bọn tội phạm "vỗ béo" nạn nhân để tối đa hóa giá trị chúng khai thác. Thông thường, kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân thông qua tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng hẹn hò, dần dần thuyết phục họ đầu tư vào một cơ hội giả mạo.

Kiểu lừa đảo này đã trở nên khét tiếng hơn trong năm nay, khi các cơ quan chức năng đã cảnh báo rộng rãi về chúng. Tuy nhiên, Chainalysis lưu ý rằng những cá nhân đứng sau những vụ lừa đảo này thường là nạn nhân vì họ bị buôn bán đến Đông Nam Á và bị buộc phải làm việc trong các trại lao động trong các khu phức hợp lớn để thực hiện các âm mưu này.

Công ty phân tích blockchain chỉ ra rằng một ví liên kết với khu giết mổ lợn khét tiếng của Myanmar, KK Park, đã tích lũy được hơn 100 triệu đô la trong năm nay. Chainalysis cho rằng số tiền này có thể đến từ cả nạn nhân lừa đảo và tiền chuộc của các gia đình cố gắng giải cứu người thân bị buôn bán của họ.

Rửa tiền

Trong khi đó, Chainalysis nhấn mạnh vai trò quan trọng của Huione Guarantee, một thị trường trực tuyến do một tập đoàn Campuchia quản lý, trong việc giúp những kẻ lừa đảo rửa tiền bất hợp pháp.

Theo công ty, thị trường đã xử lý 49 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử, một lượng lớn trong số đó có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo giết mổ lợn. Công ty tuyên bố:

"Huione Guarantee dường như được sử dụng rất nhiều cho các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, bao gồm giết mổ lợn, gian lận đầu tư và rửa tiền."

Thị trường đã tuyên bố trung lập đối với hành động của người dùng, nói rằng nó chỉ đóng vai trò là người tạo điều kiện. Tuy nhiên, nền tảng này cho phép người dùng mua hoặc bán hầu như mọi thứ, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số, mà không cần quản lý giao dịch của họ hoặc xem xét kỹ lưỡng nguồn tiền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: