Quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm mục tiêu stablecoin Tether USDT nhằm trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga

09/04/2024 18:30 71

Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo cho biết Nga đang ngày càng sử dụng các cơ chế thanh toán thay thế như stablecoin Tether USDT để vượt qua các biện pháp trừng phạt kinh tế, theo lời khai bằng văn bản của ông vào ngày 9 tháng 4 trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện.

Nhận xét này theo sau các báo cáo ngày càng tăng rằng các tác nhân độc hại đã sử dụng Tether stablecoin cho các hoạt động bất hợp pháp của họ. Đáng chú ý, chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã mở một cuộc điều tra chung về các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Nga liên quan đến stablecoin.

Bất chấp những vấn đề này, Tether vẫn duy trì cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn và hợp tác liên tục với các cơ quan thực thi pháp luật để đấu tranh chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Trong khi đó, Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, khẳng định rằng luật về stablecoin sẽ giúp chính phủ Mỹ giải quyết vấn đề này. Anh ấy nói:

"Các lợi ích an ninh của Hoa Kỳ được phục vụ bằng cách tập trung các stablecoin định giá bằng đô la vào đồng đô la. Các quy tắc quản lý dự trữ, quyền mua lại và tất cả những điều đó không khó giải quyết nếu chúng tôi có ý chí làm nhiều việc hơn là chính trị."

Tài trợ khủng bố

Lời khai của Adeyemo chỉ ra thêm rằng các tổ chức khủng bố như Al Qaeda và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đang lợi dụng "những đổi mới trong tiền điện tử" để vượt qua hệ thống tài chính truyền thống.

Anh ấy nói:

"Vấn đề của chúng tôi là các kẻ tấn công ngày càng tìm cách che giấu danh tính và di chuyển tài nguyên bằng tiền ảo…Việc nhắm mục tiêu của chúng tôi càng hiệu quả thì càng có nhiều lý do để các nhóm khủng bố này xem xét tài sản ảo."

Do đó, Adeyemo cho biết Hoa Kỳ cần "xây dựng một chế độ thực thi có khả năng ngăn chặn hoạt động [bất hợp pháp] này khi ngày càng nhiều kẻ khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và các quốc gia bất hảo chuyển sang tài sản kỹ thuật số."

Cải cách

Adeyemo tiết lộ thêm rằng Bộ Tài chính đã đệ trình đề xuất lên Ủy ban nhằm tăng cường năng lực của chính phủ trong việc chống tài trợ khủng bố.

Những đề xuất này bao gồm ba cải cách chính, bao gồm triển khai công cụ trừng phạt thứ cấp, hiện đại hóa và thắt chặt các cơ quan chức năng hiện có, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý do các nền tảng tài sản kỹ thuật số ở nước ngoài gây ra.

Adeyemo nhấn mạnh rằng những cải cách này rất quan trọng trong việc làm rõ cách “chính quyền Hoa Kỳ có thể tiếp cận bên ngoài lãnh thổ khi các thực thể tài sản kỹ thuật số gây tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng ta đồng thời lợi dụng hệ thống tài chính của chúng ta”.

Ngoài ra, những cải cách sẽ tạo ra một sân chơi công bằng cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Ông kết luận:

"Hoa Kỳ rất quan tâm đến việc đảm bảo rằng các công cụ và cơ quan chức năng của chúng tôi luôn sẵn sàng và sẵn sàng giảm thiểu rủi ro trong hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng này, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số dựa trên đồng đô la nói riêng."

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ