Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha sau khi DOJ nộp đơn tố cáo gian lận thuế ở Mỹ

01/05/2024 05:30 78

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với Roger Ver cùng thời điểm bị bắt giữ vào ngày 30/4.

Các cáo buộc của DOJ bao gồm gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Các khoản phí gian lận qua thư liên quan đến việc gửi biểu mẫu đến ba địa chỉ IRS.

Ver đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt giữ ở Tây Ban Nha cùng ngày, trong khi Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta để ra tòa.

DOJ tuyên bố rằng Ver và các công ty của ông nắm giữ 131.000 BTC trị giá 871 USD mỗi công ty vào cuối tháng 2 năm 2014. Các công ty – cụ thể là MemoryDealers và Agilestar – nắm giữ khoảng 73.000 BTC trong tổng số Bitcoin.

Gian lận thuế

Ver trốn thuế được cho là bắt đầu sau khi anh ta từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014, sau đó thuê một công ty luật hỗ trợ anh ta về thuế Hoa Kỳ và một thẩm định viên để định giá hai công ty.

Theo DOJ, Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về việc giữ Bitcoin khi công ty luật và nhà thẩm định “đánh giá thấp đáng kể” các công ty và việc giữ 73.000 BTC của họ.

Ngoài ra, công ty luật và thẩm định viên đã không báo cáo việc giữ Bitcoin của cá nhân Ver.

DOJ tuyên bố rằng Ver đã sở hữu Bitcoin của hai công ty vào năm 2017 – lên tới 70.000 BTC vào thời điểm đó – và sau đó bán nó trên nền tảng giao dịch với giá khoảng 240 triệu USD.

Anh ta bị cáo buộc đã che giấu doanh số bán hàng với kế toán của mình và không báo cáo lợi nhuận hoặc nộp thuế trên tờ khai thuế cá nhân của mình trong năm đó.

bất chấp việc không phải là công dân Hoa Kỳ trong quá trình bán hàng nhưng Ver vẫn phải nộp báo cáo thuế và nộp một số khoản thuế nhất định vì các công ty này đều là tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Ver bị cáo buộc đã khiến IRS lỗ ít nhất 48 triệu USD.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Nổi bật