Tỷ giá Bitcoin BTC BTC
70118 $
-0.49%
Tỷ giá Ethereum ETH ETH
3546 $
-0.10%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
1,00 $
-0.00%
Tỷ giá BNB BNB BNB
616,59 $
-0.07%
Tỷ giá Solana SOL SOL
188,84 $
1.14%
Tỷ giá USD Coin USDC USDC
1,00 $
0.01%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,6367 $
1.26%
Tỷ giá USDC USDC USDC
1,00 $
0.01%
Tỷ giá Dogecoin DOGE DOGE
0,2153 $
-0.15%
Tỷ giá Cardano ADA ADA
0,6646 $
0.67%
Tỷ giá Avalanche AVAX AVAX
53,92 $
0.27%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB SHIB
0,0000 $
0.22%
Tỷ giá Toncoin TON TON
5,10 $
0.60%
Tỷ giá Polkadot DOT DOT
9,75 $
0.83%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
614,13 $
-1.15%
Tỷ giá Chainlink LINK LINK
19,21 $
0.45%
Tỷ giá TRON TRX TRX
0,1207 $
0.26%
Tỷ giá Polygon MATIC MATIC
1,00 $
0.21%
Tỷ giá Internet Computer ICP ICP
17,65 $
0.17%
Tỷ giá Litecoin LTC LTC
105,77 $
1.07%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitkub được SEC Thái Lan nhắm đến với các tuyên bố về giao dịch rửa

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitkub được SEC Thái Lan nhắm đến với các tuyên bố về giao dịch rửa

28/09/2022 17:30 read79
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitkub được SEC Thái Lan nhắm đến với các tuyên bố về giao dịch rửa

Năm 2022 đã được chứng minh là một thảm họa pháp lý đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thái Lan vì nó đã phải đối mặt với nhiều hành động cưỡng chế và tiền phạt trị giá hàng trăm nghìn đô la.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thái Lan Bitkub đã chịu sự giám sát theo quy định từ Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch quốc gia (SEC) về việc giả mạo và tạo khối lượng giao dịch nhân tạo trên nền tảng của mình.

SEC Thái Lan đã ra lệnh hành động pháp lý chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử và hai cá nhân cáo buộc nền tảng tiền điện tử này đã tham gia vào giao dịch rửa, một quy trình mà các nhà đầu tư mua và bán cùng một loại tài sản cùng một lúc để thao túng thị trường bằng cách tăng khối lượng.

Hành động thực thi mới nhất chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Thái Lan sẽ là hình phạt thứ hai đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử trong vòng ba tháng. Việc giữ Bitkub Capital Group, Chủ tịch Sakolkorn Sakavee đã bị phạt 216.000 USD và bị cấm đảm nhận các vai trò quản lý trong công ty trong một năm trước đó vào tháng 7 năm nay.

Theo một tuyên bố chính thức của SEC vào ngày 27 tháng 9, cơ quan quản lý đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử và hai cá nhân, yêu cầu một khoản phạt dân sự và chi phí khoảng 634.000 đô la và cấm giao dịch sáu tháng đối với bộ đôi này. .

Cointelegraph không nhận được phản hồi từ Bitkub tại thời điểm báo chí.

Bitkub là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Thái Lan, tự hào có khối lượng giao dịch hàng triệu hàng ngày. Tuy nhiên, nền tảng giao dịch tiền điện tử cũng đã không còn nhận được các hành động quản lý trong vài tháng qua. Giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch Samret Wajanasathian đã bị phạt 8.530.383 baht (234.000 USD) vào cuối tháng 8 vì tội giao dịch nội gián.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử cũng phải đối mặt với thất bại chính vào tháng trước khi ngân hàng lâu đời nhất Thái Lan Siam Commercial Bank loại bỏ kế hoạch tài trợ 500 triệu đô la.

Thái Lan từng được coi là một trong những quốc gia tiến bộ về tiền điện tử nhất trên thế giới, nhờ thị trường tiền điện tử được quản lý và giảm thuế cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, một số nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã phải đối mặt với những thách thức về quy định và tuân thủ trong nước theo thời gian. Ngay cả những người như Binance và Huobi cũng phải vật lộn với việc tuân thủ quy định.

Theo CoinTelegraph

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Tags: Tiền điện tử, Thái Lan, Quy định về Bitcoin,