Người sáng lập FTX bị thất sủng Sam Bankman-Fried (SBF) không nhận tội đối với tất cả các bản cáo trạng liên bang chống lại ông trong phiên điều trần ngày 30 tháng 3, bao gồm cả cáo buộc hối lộ chưa được tiết lộ vào tuần trước, CNBC đưa tin.
Luật sư Mark Cohen của SBF nói với các phóng viên rằng ông dự định nộp đơn yêu cầu giảm nhẹ một số cáo buộc và yêu cầu tòa án không xét xử thân chủ của mình về mọi tội danh dựa trên lập luận rằng SBF không thể bị xét xử về các tội danh được đưa ra sau khi dẫn độ.
Không rõ liệu tòa án có chấp thuận kiến nghị hay không.
Thử nghiệm của SBF sẽ bắt đầu vào tháng 10. Anh ta cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc dân sự do SEC và CFTC đệ trình.
Phí liên bang
Các công tố viên đã đưa ra tổng cộng 13 cáo trạng liên bang đối với SBF.
Các bản cáo trạng bao gồm gian lận chứng khoán; gian lận chuyển khoản; nhiều tội âm mưu liên quan đến việc thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản ngân hàng đối với những người cho vay Alameda và khách hàng FTX; rửa tiền; điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép; gian lận ngân hàng, quyên góp chiến dịch bất hợp pháp và hối lộ các quan chức nước ngoài.
Các cáo buộc được đưa ra trong ba vòng, trong đó vòng mới nhất tập trung vào việc hối lộ các quan chức Trung Quốc để giải phóng các tài khoản của Alameda Research.
Các công tố viên tuyên bố rằng các quan chức Trung Quốc đã đóng băng các tài khoản của Alameda Research chứa khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử mà SBF và các cộng sự của ông đã cố gắng truy cập thông qua các phương pháp cá nhân và pháp lý khác nhau nhưng không thành công.
SBF cuối cùng đã trả khoản hối lộ 40 triệu đô la để giải phóng các tài khoản và Alameda đã sử dụng số tiền đó để tiếp tục các khoản đầu tư và hoạt động đáng ngờ của mình, theo hồ sơ tòa án.
Ngoài ra, SBF và các cộng sự của anh ta bị buộc tội vi phạm luật tài chính cho chiến dịch tranh cử của liên bang bằng cách quyên góp hàng triệu USD cho các chiến dịch chính trị bằng tiền của công ty thông qua các nhà tài trợ ống hút.
Sự sụp đổ của FTX
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX và công ty chị em của nó là Alameda Research đã sụp đổ sau khi những lo ngại về bảng cân đối kế toán của họ gây ra một vụ rút tiền ồ ạt của ngân hàng. Trong những ngày tiếp theo, các cuộc điều tra tiết lộ rằng những lo ngại đã được bảo đảm và cả hai công ty đã có quyền tự do lớn đối với tiền của khách hàng dưới sự lãnh đạo của SBF và các cộng sự của ông.
Vụ nổ dẫn đến thiệt hại trực tiếp gần 10 tỷ đô la cho các khách hàng của FTX, cho đến nay vẫn chưa có con đường phục hồi rõ ràng nào.
SBF sau đó đã bị buộc tội và bắt giữ tại Bahamas, nơi đặt nền tảng giao dịch. Cuối cùng, anh ta đồng ý dẫn độ và quay trở lại Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2022. Khi đến Hoa Kỳ, anh ta được bảo lãnh tại ngoại và hiện đang chờ xét xử tại ngoại tại nhà của cha mẹ anh ta ở California dưới sự quản thúc tại gia.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
Tags: Tội phạm, Đặc sắc, Pháp luật,