11/01/2025 05:42 read

Tiểu bang Georgia truy tố 3 nhà phát triển đứng sau dịch vụ trộn Blender, Sinbad

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận phía Bắc Georgia đã truy tố ba công dân Nga vì vai trò bị cáo buộc của họ trong việc điều hành các công cụ trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io — những công cụ được sử dụng để rửa tiền có liên quan đến tội phạm mạng, bao gồm cả phần mềm tống tiền và trộm tiền ảo.

Bản cáo trạng được công bố vào ngày 10 tháng 1, cáo buộc Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov về tội âm mưu rửa tiền và điều hành các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Ostapenko và Oleynik bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Tarasov vẫn đang lẩn trốn.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng Blender.io và Sinbad.io đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp bằng cách che giấu nguồn gốc của tiền điện tử thu được thông qua các hoạt động tội phạm. Theo cáo trạng, cả hai nền tảng này đều được các nhóm tin tặc do nhà nước tài trợ và các tội phạm mạng khác sử dụng rất nhiều.

Theo tuyên bố:

"Bằng việc vận hành những máy trộn này, các bị cáo đã giúp tội phạm mạng dễ dàng kiếm lợi từ các hành vi phạm tội đe dọa đến an toàn công cộng và an ninh quốc gia."

Blender.io, hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022, đã quảng bá "Chính sách không lưu nhật ký" và tự hào rằng nó không yêu cầu thông tin cá nhân từ người dùng.

Sinbad.io, được ra mắt sau khi Blender.io ngừng hoạt động, đã thực hiện các hoạt động tương tự. FBI và các đối tác quốc tế đã phá hủy Sinbad.io vào tháng 11 năm 2023.

Cả hai nền tảng này cuối cùng đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì rửa tiền cho các nhóm tin tặc được nhà nước tài trợ, bao gồm cả Triều Tiên.

Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội âm mưu rửa tiền và thêm năm năm tù cho mỗi tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Tình hình này làm nổi bật sức mạnh của hợp tác quốc tế, với sự đóng góp của các cơ quan thực thi pháp luật tại Hà Lan, Phần Lan và Úc. FBI đang dẫn đầu cuộc điều tra với sự hỗ trợ của Đội thực thi tiền điện tử quốc gia thuộc Bộ Tư pháp.

Bản cáo trạng là lời cáo buộc và mọi bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội tại tòa án.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: