14/07/2023 05:38 read

215

Ủy ban Thương mại Liên bang giải quyết với Celsius với mức phạt 4,7 tỷ đô la, cấm vĩnh viễn công ty khỏi mọi hoạt động giao dịch

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã cấm vĩnh viễn Mạng lưới cho vay Celsius (CEL) đã phá sản cung cấp, tiếp thị hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được sử dụng để gửi tiền, nền tảng giao dịch, đầu tư hoặc rút bất kỳ tài sản nào, theo một thông báo ngày 13 tháng 7 tuyên bố.

Cơ quan quản lý tuyên bố thêm rằng họ đã đồng ý nộp phạt 4,7 tỷ đô la với công ty tiền điện tử đã phá sản. Tuy nhiên, khoản tiền phạt sẽ bị đình chỉ để cho phép C trả lại tài sản còn lại cho người tiêu dùng trong thủ tục phá sản.

FTC cho biết C đã lừa dối khách hàng bằng những lời hứa hão

Theo hồ sơ tòa án ngày 13 tháng 7, FTC cho biết Celsius và các giám đốc điều hành hàng đầu của nó, bao gồm cả người đồng sáng lập Alex Mashinksy, đã tuyên bố rằng nền tảng này an toàn hơn ngân hàng trong một số tài liệu quảng cáo và lừa dối người dùng bằng cách hứa hẹn sai rằng họ có thể rút tiền gửi tiền điện tử của mình bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhấn mạnh những lời hứa khác mà nền tảng giao dịch đã sử dụng để lôi kéo người dùng đến với nền tảng của mình, bao gồm cả tuyên bố rằng họ không thực hiện bất kỳ khoản vay không bảo đảm nào và rằng họ duy trì chính sách bảo hiểm 750 triệu đô la cho tiền gửi

Tuy nhiên, FTC cho biết Celsius đã biển thủ khoảng 4 tỷ USD tiền gửi của khách hàng và thường xuyên thực hiện các khoản vay không có bảo đảm, với tổng trị giá 1,2 tỷ USD tính đến tháng 4 năm 2022. Bên cạnh đó, công ty đã không giữ chính sách bảo hiểm 750 triệu USD cho các khoản tiền gửi và thiếu hệ thống theo dõi tài sản và nợ đến giữa năm 2021.

Trong tuyên bố của mình, Giám đốc Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC, Samuel Levine, đã mô tả mô hình kinh doanh của Celsius là một trò lừa đảo kiểu cũ.

tình huống chống lại những người đồng sáng lập Celsius để tiến hành

FTC tuyên bố rằng vụ kiện chống lại ba người đồng sáng lập của Celsius, Alexander Mashinsky, Shlomi Daniel Leon và Hanoch Nuke Goldstein, sẽ được đưa ra tòa án liên bang vì họ không đồng ý dàn xếp.

Cơ quan quản lý lưu ý rằng những người đồng sáng lập của Celsius được bảo vệ đã rút một lượng tiền điện tử đáng kể từ Celsius hai tháng trước khi công ty phá sản trong khi nói dối khách hàng của họ về tình hình tài chính của công ty.

Sáng sớm hôm nay, Mashinksy đã bị bắt và một số cơ quan liên bang, bao gồm Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã đưa ra cáo buộc chống lại anh ta.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: