Các công tố viên Venezuela đã bắt giữ 21 người vì liên quan đến một kế hoạch tham nhũng quy mô lớn liên quan đến tiền điện tử đối với công ty dầu mỏ nhà nước Petroles de Venezuela SA (PDVSA) vào ngày 24 tháng 3, như Reuters đã đưa tin.
Mười một trong số những người bị bắt là doanh nhân, trong khi mười người còn lại là quan chức chính phủ, theo bài báo của Reuters. Hơn nữa, chính phủ Venezuela đã ban hành lệnh bắt giữ thêm 11 cá nhân bị cáo buộc tham gia vào cùng một kế hoạch.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lệnh bắt giữ đã được ban hành do một cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 10 năm 2022, tập trung vào PDVSA, cơ quan tư pháp và cơ quan giám sát tiền điện tử của quốc gia, Sunacrip.
Nói về các vụ bắt giữ tại một cuộc họp báo, Tổng chưởng lý Tarek Saab tuyên bố:
Chúng ta đang nói về một trong những âm mưu khủng khiếp nhất trong những năm gần đây, liên quan đến các quan chức, doanh nhân hưởng lợi từ tham nhũng và những người trẻ tuổi bao gồm cả những phụ nữ được gọi là mafia tham gia vào tham nhũng và rửa tiền,
Saab không tiết lộ tên công ty hoặc chi tiết về phạm vi chính xác của kế hoạch. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng Sunacrip đã được chỉ định bán các lô hàng dầu mỏ mà không có sự kiểm soát hành chính, điều này cho phép người nhận mua những lô hàng này mà không cần thanh toán trước.
Chính phủ Hoa Kỳ phát hiện ra rằng các chuyến hàng dầu của Venezuela đã được thanh toán thông qua tiền điện tử, dẫn đến việc Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Venezuela vào năm 2019. Vào tháng 2 năm 2023, các hãng tin địa phương đưa tin rằng hai công ty môi giới dầu đang phải đối mặt với cáo buộc dàn xếp các giao dịch dầu bất hợp pháp với PDVSA bằng Tether (USDT) để tránh các lệnh trừng phạt và thanh toán dàn xếp.
Những lần bị bắt trước đó
Reuters cũng lưu ý rằng văn phòng của Saab đã điều tra hơn 30 tình huống liên quan đến tham nhũng dầu mỏ của đất nước, dẫn đến việc truy tố gần 200 người. Một số quan chức chính phủ và doanh nhân cũng đã bị bắt hoặc cách chức trong tuần trước.
Ngày 20/3, các công tố viên chống tham nhũng của Venezuela đã gửi thư cho tổng chưởng lý. Họ yêu cầu điều tra các quan chức của PDVSA, dẫn đến việc chủ tịch công ty phải từ chức cùng ngày. Hai ngày sau, tổng thống Venezuela bổ nhiệm chủ tịch mới của PDVSA, Pedro Tellechea, làm bộ trưởng dầu mỏ mới của nước này.
Sunacrip, Cơ quan giám sát quốc gia về tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan, là cơ quan chính thức được chỉ định của quốc gia để điều chỉnh tài sản tiền điện tử. Vào ngày 18 tháng 3, các nguồn tin tức địa phương đưa tin rằng người đứng đầu Sunacrip, Joselit Ramirez, cùng với một số quan chức chính phủ khác, đã bị bắt vì dính líu đến các âm mưu tham nhũng.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|