Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
10.476 $
▲ 0.36%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
338,20 $
▼ -0.58%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1,00 $
▲ 0.01%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,232458 $
▲ 0.71%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
216,41 $
▲ 1.77%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
4,10 $
▲ 3.88%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
23,66 $
▲ 1.38%
Tỷ giá Crypto.com Coin CRO CRO
0,151843 $
▲ 0.25%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
44,82 $
▲ 3.12%
Tỷ giá Bitcoin SV BSV BSV
153,65 $
▲ 6.86%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
8,12 $
▼ -7.45%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0,080722 $
▲ 0.09%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1,00 $
▼ -0.01%
Tỷ giá EOS EOS EOS
2,56 $
▲ 1.36%
Tỷ giá TRON TRX TRON
0,025061 $
▲ 1.06%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Vụ lừa đảo của nhà đầu tư bậc thầy bitcoin nhắm mục tiêu vào các thành viên nhà thờ Hàn Quốc, những cá nhân nói tiếng Tây Ban Nha

Vụ lừa đảo của nhà đầu tư bậc thầy bitcoin nhắm mục tiêu vào các thành viên nhà thờ Hàn Quốc, những cá nhân nói tiếng Tây Ban Nha

15/09/2020 12:05 PM read10

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã nộp đơn khiếu nại tại Hoa Kỳ Tòa án Quận cho Quận phía Nam của Texas chống lại bốn cá nhân vì lừa đảo gây quỹ từ khách hàng để đầu cơ biến động giá Bitcoin. Theo đơn khiếu nại, từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017, "Câu lạc bộ Giao dịch Toàn cầu (GTC)" được miêu tả là sử dụng các "nhà đầu tư bậc thầy" với nhiều năm kinh nghiệm về "tiền điện tử".

robot bitcoin miner

Robot khai thác bitcoin để giao dịch ngân hàng trực tuyến

GTC hứa giao dịch Bitcoin cho khách hàng của mình 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, sử dụng 'rô bốt giao dịch tiên tiến'. Ngoài ra, khách hàng được hứa rằng việc tăng tiền gửi của họ sẽ dẫn đến thu nhập tốt hơn và sẽ nhận được tiền thưởng khi giới thiệu người khác. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng 27 khách hàng đã gửi ít nhất 989.000 đô la với một hoặc nhiều đại diện của GTC.

Hội thảo về tiền điện tử GTC nhắm mục tiêu đến các cá nhân nói tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha

Đơn khiếu nại cung cấp chi tiết về cách các bị cáo tổ chức các cuộc hội thảo về Bitcoin nhắm mục tiêu đến các cá nhân nói tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha. Vào tháng 9 năm 2016, một trong những bị cáo đã nói chuyện với các thành viên của một nhà thờ người Mỹ gốc Hàn tại một bữa tiệc trưa ở Santa Maria, California. Các triển vọng nói tiếng Tây Ban Nha ở Miami, Los Angeles, Las Vegas và Houston đã được nhắm mục tiêu trong các cuộc hội thảo.

Được quảng cáo là cách tốt nhất để giao dịch mà không cần kinh nghiệm, các tài liệu tiếp thị của GTC được in nghiêng, "Đặt bitcoin của bạn để làm việc cho bạn". Đơn khiếu nại cáo buộc rằng không có rô bốt giao dịch nào được tạo ra hoặc sử dụng và không có nhà đầu tư có kinh nghiệm nào được GTC tuyển dụng. Đơn kiện nêu tên ba bị cáo từ Texas bao gồm, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda, Rodrigo Jose Castro Molina, và một bị cáo từ Florida, Joel Castaneda Garcia.

CFTC đang yêu cầu các hình phạt về tiền tệ và dân sự, dựa trên cáo buộc gian lận thuộc thẩm quyền của cơ quan do "Bitcoin" được coi là hàng hóa. Với các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin được bao hàm bởi định nghĩa hàng hóa, CFTC có quyền tài phán trong tình huống này liên quan đến các vi phạm bị cáo buộc về gian lận, tuyên bố gây hiểu lầm và "... sử dụng hoặc sử dụng, hoặc cố gắng sử dụng hoặc sử dụng, bất kỳ

Theo tạp chí Forbes

Tags: Crypto & Blockchain, Tiền,