27/04/2024 06:06 read

Warren kêu gọi DOJ, NHS trấn áp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử đối với tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-Mass.) và Bill Cassidy (R-La.) đang kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ trấn áp việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).

Các nhà lập pháp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong một lá thư lưỡng đảng ngày 26 tháng 4 gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas.

Thanh toán bằng tiền điện tử cho CSAM

Các thượng nghị sĩ đã xác định biệt danh của tiền điện tử là một yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các khoản thanh toán cho CSAM sang lĩnh vực kỹ thuật số. Họ lưu ý rằng tiền điện tử đã trở thành phương thức thanh toán ưa thích cho các hoạt động bất hợp pháp như vậy, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các hành động lập pháp và hành chính để giải quyết vấn đề này.

Báo cáo tháng 1 năm 2024 từ Chainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu, xác nhận vấn đề tăng trưởng trong doanh số bán CSAM dựa trên tiền điện tử. Báo cáo xác định tiền ảo là phương thức chiếm ưu thế giữa người mua và người bán nội dung CSAM thương mại.

Một phân tích tháng 2 của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) hỗ trợ thêm cho phát hiện này. Báo cáo FinCEN tiết lộ sự gia tăng việc sử dụng tiền ảo của những kẻ phạm tội nhằm tránh bị phát hiện.

Phân tích cũng cho thấy các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ có liên quan đến CSAM, xác định hơn 1.800 địa chỉ ví Bitcoin duy nhất có liên quan đến những hành vi phạm tội này.

Quy tắc AML chặt chẽ hơn

Các thượng nghị sĩ đã viết rằng những diễn biến như vậy nêu bật sự cần thiết phải có các biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ và các chiến lược thực thi pháp luật hiệu quả để chống lại những tội phạm như vậy.

Tổ chức Theo dõi Internet (IWF) cũng đã báo cáo sự gia tăng đáng kể về số lượng trang web chấp nhận tiền điện tử cho CSAM – tăng gấp đôi hàng năm kể từ năm 2018.

Warren, người ủng hộ các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử, đã tích cực thúc đẩy các biện pháp lập pháp khác nhau và thúc giục các quy định chống rửa tiền chặt chẽ hơn, đặc biệt nhắm vào lĩnh vực tiền điện tử.

Thượng nghị sĩ Warren và Cassidy đang ủng hộ nỗ lực kết hợp giữa Quốc hội và Chính quyền. Họ nhằm mục đích trang bị cho cả hai cơ quan những công cụ cần thiết để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả.

Bức thư đánh dấu một bước quan trọng đối với hành động lập pháp nhằm thu hẹp khoảng cách trong khung pháp lý tài chính hiện hành nhằm giải quyết và giảm thiểu rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong các giao dịch có hại như vậy.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: