Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
64 
J5 tạo ra các khách hàng tiềm năng đáng kể thông qua các sự kiện mà trước đây đã giúp phát hiện ra các kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la như Mạng BitClub.
Tổng Giám đốc Cơ quan Thực thi Thuế Toàn cầu (J5), một nhóm chống gian lận thuế toàn cầu, đã tổ chức cho các nhà điều tra, chuyên gia tiền điện tử và nhà khoa học dữ liệu tham gia sự kiện 'Thử thách mạng' để truy tìm các cá nhân và tổ chức phạm tội gian lận thuế.
Các thành viên của J5 bao gồm các cộng đồng tình báo tội phạm từ Úc, Canada, Hà Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm thuế quốc tế và xuyên quốc gia cũng như rửa tiền.
Nhóm này bao gồm Văn phòng Thuế Úc, Cơ quan Thuế vụ Canada, Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan, Cục Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh và IRS-CI của Hoa Kỳ. Những người tham gia bao gồm các chuyên gia từ các quốc gia J5, những người được giao nhiệm vụ tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu thu được từ nhiều nguồn mở và điều tra có sẵn ở mỗi quốc gia.
Kể từ khi thành lập vào năm 2018, J5 đã tổ chức 5 sự kiện như vậy. Vào năm 2022, sự kiện thứ tư tập trung vào các token không thể thay thế (NFT) và nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX). Chia sẻ thông tin chi tiết về sự kiện mới nhất năm 2023, báo cáo của Sở Thuế vụ (IRS) nêu rõ:
Đây là Thử thách đầu tiên mà các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) từ mỗi quốc gia J5 tham gia. Khu vực tư nhân được đại diện bởi các công ty phân tích blockchain Chainalysis, BlockTrace và AnChain, khiến đây trở thành Thử thách hợp tác nhất cho đến nay.
Trong quá trình này, J5 đã tạo ra những đầu mối quan trọng để điều tra thêm, điều mà trước đây đã giúp phát hiện ra các kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la như Mạng BitClub. John Ford, phó ủy viên của Văn phòng Thuế Úc tuyên bố:
Sự hợp tác giữa các chuyên gia công và tư nhân này không chỉ tạo ra kết quả hoạt động mà còn chia sẻ đào tạo chuyên môn, kỹ thuật và quy trình, điều này không thể thiếu để những người tham gia duy trì tính chủ động và hiệu quả trong môi trường hoạt động đang phát triển nhanh chóng.
Ryan Ryder từ Chainalysis đã chỉ ra rằng tính minh bạch vốn có của tiền điện tử, cùng với các chuyên gia khu vực công và tư nhân quốc tế, có thể hợp tác để xác định và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, một nhiệm vụ vẫn chưa thể thực hiện được trong tài chính truyền thống.
Vòng đổi mới Cointelegraph gần đây đã giới thiệu bảy chuyên gia về tiền điện tử trong một bài viết để giúp các công ty Web3 chuẩn bị cho mùa thuế. Đầu tiên và quan trọng nhất, các công ty Web3 phải liên tục theo dõi các tác động về thuế trong hoạt động của mình và siêng năng làm việc để đảm bảo họ đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
Ngoài ra, các thành viên của Vòng tròn Đổi mới Cointelegraph đã đề xuất bảy phương pháp hay nhất để đảm bảo tuân thủ các thủ tục thuế. Lựa chọn một quốc gia thân thiện với thuế đồng thời đảm bảo thanh toán đúng hạn là ưu tiên hàng đầu, bên cạnh việc tránh đi đường tắt và tìm một kế toán thuế tiền điện tử có kinh nghiệm.
Các yếu tố quan trọng khác bao gồm tài liệu chính xác về mọi hoạt động và tìm kiếm chuyên gia tư vấn pháp lý, tự động hóa việc theo dõi giao dịch và sử dụng phần mềm chuyên dụng.
Tạp chí: Tỷ phú khu ổ chuột 2: 'Top 10… không mang lại sự hài lòng' Polygon Sandeep Nailwal nói
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Điều tra, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hà Lan, Úc, Thuế, Lừa đảo,
