Alameda có lợi thế giao dịch "không công bằng", quyền truy cập đặc biệt vào các quỹ FTX: nộp đơn CFTC

Việc nộp đơn lên tòa án CFTC vạch ra mối quan hệ mờ ám giữa FTX và Alameda Research, nêu bật lợi thế giao dịch không công bằng sau này và việc biển thủ tiền của người dùng.

Hồ sơ tòa án tiếp tục làm sáng tỏ mối quan hệ đáng ngờ giữa FTX và Alameda Research, trong đó quỹ phòng hộ được cung cấp lợi thế giao dịch 'không công bằng' cũng như quyền truy cập chưa từng có vào giữ của người dùng trên nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Quận phía Nam ở New York vào ngày 1 tháng 12, cáo buộc một loạt các giao dịch kinh doanh bất thường giữa nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried và công ty thương mại Alameda Research của ông.

Đơn khiếu nại cung cấp một loạt các cáo buộc nêu chi tiết cách hai công ty và những người trong cuộc được chọn bao gồm cả Bankman-Fried đã vi phạm Đạo luật nền tảng giao dịch hàng hóa và các quy định khác nhau. Điều này xảy ra sau khi cựu CEO bị bắt ở Bahamas vào ngày 12 tháng 12 và chuẩn bị bị dẫn độ về Mỹ.

CFTC nêu bật cách Bankman-Fried sở hữu và điều hành FTX.com và các công ty con liên kết cũng như Alameda và các tổ chức liên quan từ tháng 5 năm 2019 cho đến khi họ sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.

Alameda hoạt động với tư cách là nhà tạo lập thị trường sơ cấp trên FTX.com, nơi cung cấp tính thanh khoản cho thị trường tiền điện tử của mình. Các công ty hoạt động như một 'doanh nghiệp chung', nhưng CFTC cáo buộc rằng điều này đã bị lạm dụng theo một số cách.

Theo hồ sơ, một nhóm nhỏ những người trong cuộc đã tham gia vào việc cho phép tiền gửi của khách hàng FTX, bao gồm tiền tệ fiat, Bitcoin (BTC) và Ether (ETH), được Alameda 'chấp nhận, nắm giữ và/hoặc chiếm đoạt' cho sử dụng riêng của nó.

Hơn nữa, CFTC tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của FTX đã tạo ra các tính năng trong mã nền tảng giao dịch cho phép 'Alameda duy trì hạn mức tín dụng về cơ bản là không giới hạn trên FTX.'

Các trường hợp ngoại lệ khác đã được tạo ra cho phép Alameda có 'lợi thế không công bằng' khi giao dịch trên FTX. Điều này bao gồm thời gian thực hiện giao dịch nhanh hơn cũng như được miễn trừ khỏi 'quy trình quản lý rủi ro bán tháo tự động đặc biệt' của nền tảng giao dịch.

Bankman-Fried và một giám đốc điều hành khác của Alameda cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo quỹ phòng hộ sử dụng FTX và tiền của người dùng để giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử bên ngoài và tài trợ cho 'nhiều khoản đầu tư vào ngành tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao'.

Ngoài ra, Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác của FTX đã rút hàng trăm triệu đô la từ các 'khoản vay' không được ghi chép rõ ràng từ Alameda. Những khoản tiền này được sử dụng để mua bất động sản và tài sản xa xỉ cũng như tài trợ cho các khoản đóng góp chính trị.

Việc biển thủ tiền của khách hàng diễn ra trên diện rộng trong khi FTX Trading tuyên bố trong điều khoản dịch vụ của mình rằng khách hàng sở hữu và duy trì quyền kiểm soát tài sản trong tài khoản của họ và rằng những tài sản này được bảo vệ và tách biệt với tiền của FTX.

Theo CoinTelegraph