Alameda Research thường là "đối tác duy nhất" tại Bàn OTC của Binance.US

Khi thị trường, khách hàng và các nhà quan sát trong ngành tiếp tục mổ xẻ vụ kiện mở rộng của Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) chống lại gã khổng lồ tiền điện tử Binance và các chi nhánh của nó, những chi tiết mới đáng ngạc nhiên liên tục được đưa ra ánh sáng.

Trong số những tiết lộ bất ngờ bị chôn vùi trong đơn khiếu nại dài 136 trang đó là Binance.US. có mối quan hệ đáng kể với Alameda Research thông qua bộ phận giao dịch ngoài quầy.

Chi tiết này, được giấu kín ở trang 55, cho thấy mối liên hệ bí mật trước đây giữa hai thực thể chính trong thế giới tiền điện tử, thêm một lớp âm mưu khác vào cuộc chiến pháp lý.

SEC tuần này đưa ra một tham chiếu duy nhất đến Alameda Research trên trang 55, cho biết công ty thường là đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022.

bất chấp việc thông tin tiết lộ này không liên quan trực tiếp đến Alameda Research hoặc Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried, trong bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến vụ kiện Binance, nhưng việc đưa thông tin này vào đơn khiếu nại chống lại Binance và các công ty liên kết của nó có thể không phải là ngẫu nhiên hoặc không quan trọng.

Việc đưa Alameda Research vào đơn khiếu nại là đặc biệt đáng chú ý do những rắc rối pháp lý hiện có của công ty. Alameda, công ty chị em của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX, đã bị giám sát trong những tháng gần đây. Giám đốc điều hành của nó, Caroline Ellison, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản ngân hàng và gian lận chứng khoán, cùng các tội danh khác. Bankman-Fried hiện đang chờ xét xử.

Tài liệu của SEC tiết lộ rằng Bàn OTC của Binance.US đã đạt hơn 654 triệu đô la giao dịch vào năm 2021, chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức cho các giao dịch cặp tài sản tiền điện tử và tiền điện tử khối lượng lớn. Báo cáo cũng nêu chi tiết về sự tham gia của Alameda Research với tư cách là đối tác thường xuyên cho các giao dịch này thông qua Bàn OTC của nền tảng.

Việc Alameda Research đưa vào khiếu nại của SEC nhấn mạnh mức độ mà các công ty tiền điện tử và nền tảng giao dịch kinh doanh với nhau. Khi các cơ quan chức năng trên toàn thế giới tăng cường giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số, ngành này đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc cải thiện việc tuân thủ các quy định tài chính.

Bài đăng Nghiên cứu Alameda thường là đối tác duy nhất' tại Bàn OTC của Binance.US xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate