Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
105 
Bằng chứng cho thấy người Úc là một trong những quốc gia hàng đầu bị nhắm đến trong mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử tinh vi, mạng lưới này bị nghi ngờ là trùm ở Israel.
Cư dân Úc đã được xác định là một trong những mục tiêu chính của mạng lưới những kẻ lừa đảo trung tâm cuộc gọi tiền điện tử tinh vi — bị nghi ngờ là do các trùm tội phạm có trụ sở tại Israel điều hành.
Bằng chứng được phát hiện sau một cuộc đột kích quy mô lớn vào 4 tổng đài điện thoại của người Serbia và 11 nơi cư trú của chính quyền Serbia, Đức, Bulgary và Síp đã phát hiện ra rằng người Úc nằm trong số những quốc gia hàng đầu bị nhắm mục tiêu. Tin tức đến từ một báo cáo ngày 23 tháng 2 của The Australian.
Các cuộc đột kích đã chứng kiến 15 người bị bắt và 1,46 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu, trong số những người khác.
Dramatic police raids in Belgrade, Bulgaria and Cyprus, following investigations in Germany, have uncovered evidence Australia is in the top tier of countries being targeted: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— The Australian (@australian) February 23, 2023
Những kẻ lừa đảo từ các trung tâm cuộc gọi này bị cáo buộc đã sử dụng quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội để thu hút nạn nhân và cung cấp các cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn với lợi nhuận hấp dẫn, theo báo cáo.
Các công ty điều tra tư nhân nói với cửa hàng rằng người Úc được những kẻ lừa đảo săn lùng đặc biệt vì sự giàu có tương đối của họ và lịch sử có mục đích về những nỗ lực điều tra yếu kém của chính quyền liên bang và tiểu bang:
Sự giàu có của Úc kết hợp với lịch sử lâu đời của việc chính quyền liên bang và tiểu bang không sẵn lòng hoặc không thể điều tra gian lận đầu tư trực tuyến đã khiến quốc gia này trở thành điểm tựa cho các tập đoàn tội phạm quốc tế đứng sau các vụ lừa đảo.
Mark Solomons, Điều tra viên cấp cao tại IFW Global, một công ty tình báo tư nhân, giải thích rằng vì nhiều người Úc thân thiện và cởi mở nên họ có nhiều khả năng theo đuổi các mối quan hệ trực tuyến hơn — đặc biệt nếu bạn nhấn đúng nút.
Úc và Canada tranh giành vị trí đầu bảng. Họ là những quốc gia giàu có với khả năng bị điều tra hoặc phát hiện có kỷ luật thấp."
Solomons cho biết phần lớn tiền điện tử bị đánh cắp đang được sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa của kẻ lừa đảo:
Có những người Israel trở nên rất, rất giàu có bằng cách bòn rút tiền của người Úc và hút tiền hưu bổng và tiền tiết kiệm hưu trí ra khỏi nền kinh tế Úc.
Chúng ta đang nói về nhiều cá nhân bay vòng quanh bằng máy bay riêng, những người có tài sản rất lớn, bất động sản, xe sang, tiền mặt. Họ đang đi du lịch tự do khắp thế giới, họ đang mua du thuyền, Solomons nói thêm.
bất chấp việc Europol đã báo cáo 3,1 triệu đô la đã bị đánh cắp bởi hoạt động đa quốc gia, nhưng họ tin rằng con số thực có thể lên tới hàng trăm triệu euro.
So với các quốc gia có nguồn lực tốt khác, Solomons kêu gọi chính phủ Úc tăng cường các nỗ lực thực thi ở cấp tiểu bang, liên bang và quốc tế để làm cho mục tiêu của các nhà đầu tư Úc ít hấp dẫn hơn đối với những kẻ lừa đảo này.
Trong khi một số báo cáo cho biết người Úc đã mất tới 2 tỷ USD từ các vụ lừa đảo đầu tư vào 2 USD02 USD1, thì Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) báo cáo rằng người Úc đã mất 32 tỷ USD, tương đương 3,7 triệu USD, tăng một con số khổng lồ 75,6% lên 568,6 triệu USD trong 2 USD02 USD2 USD, theo cơ sở dữ liệu Scamwatch của cơ quan giám sát người tiêu dùng.
221 triệu đô la trong số các khoản lỗ do lừa đảo đó đến từ việc sử dụng thanh toán bằng tiền điện tử, theo ACCC.
Các nạn nhân cũng đã mất thêm 53,4 triệu đô la trong tháng đầu tiên của năm 2023.
Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Đầu tư Chứng khoán Úc (ASIC) đã công bố danh sách 10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử vào tháng 11 nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này.
Vào tháng 7, ACCC đã bắt đầu thử nghiệm một dịch vụ an ninh mạng tự động gỡ bỏ các trang web lừa đảo. Thử nghiệm đã đạt được một số thành công ban đầu, với một số trang web lừa đảo tiền điện tử bị loại bỏ tương đối nhanh chóng.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Lừa đảo tiền điện tử, Đột kích của cảnh sát, Trung tâm cuộc gọi, Điều tra, Điều tra tư nhân, Mark Solomons, Tiểu bang, Liên bang, Quốc tế, Quyền tài phán, An ninh mạng,
