15/08/2023 05:05 read

Bản cáo trạng thay thế chống lại Sam Bankman-Fried bao gồm việc sử dụng 100 triệu đô la cho các khoản đóng góp cho chiến dịch

Sam Bankman-Fried bị cáo buộc đã sử dụng hơn 100 triệu đô la tiền của người dùng trong các khoản đóng góp chiến dịch cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa nhằm tìm cách tác động đến quy định về tiền điện tử.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã công bố một bản cáo trạng thay thế mới chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, bao gồm các cáo buộc vi phạm luật tài chính chiến dịch như một phần của kế hoạch lừa đảo chuyển khoản ngân hàng.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Quận phía Nam của New York vào ngày 14 tháng 8, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã buộc tội Bankman-Fried, người còn có biệt danh là "SBF", với bảy tội danh gần giống với những tội danh mà anh ta phải đối mặt khi đến New York Hoa Kỳ khỏi Bahamas vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, sau một cuộc chiến pháp lý trong đó đội bào chữa của SBF lập luận rằng anh ta không nên đối mặt với cáo buộc vi phạm luật tài chính chiến dịch vì luật này không được đưa vào thỏa thuận dẫn độ, các công tố viên cho biết họ sẽ xem xét chương trình làm bằng chứng trong một cáo buộc gian lận chuyển khoản ngân hàng.

Theo bản cáo trạng thay thế, Bankman-Fried đã chiếm đoạt và biển thủ tiền gửi của khách hàng FTX, dẫn đến hơn 100 triệu đô la được sử dụng trong các khoản đóng góp chiến dịch cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa nhằm tìm cách tác động đến quy định về tiền điện tử. Các công tố viên cáo buộc SBF cũng che giấu nguồn gốc của những khoản đóng góp này bằng cách đặt chúng dưới tên của một số giám đốc điều hành FTX, bao gồm cả cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh.

Bằng cách chỉ đạo quyên góp thông qua Singh và một giám đốc điều hành khác của FTX, Bankman-Fried đã có thể tránh được các hạn chế đối với một số loại đóng góp chính trị và do đó tối đa hóa ảnh hưởng chính trị của FTX, bản cáo trạng cho biết. Đổi lại, anh ấy đã tận dụng ảnh hưởng này để vận động hành lang Quốc hội và các cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ luật pháp và quy định mà anh ấy tin rằng sẽ giúp FTX dễ dàng tiếp tục chấp nhận tiền gửi của khách hàng và phát triển hơn, điều này sẽ cho phép kế hoạch biển thủ tiếp tục diễn ra.

Trước khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, SBF cho biết ông đã lên kế hoạch quyên góp từ 1 tỷ USD đến 1 tỷ USD cho các chiến dịch chính trị ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2024. Anh ấy đã quyên góp hơn 5 triệu đô la Mỹ cho ứng cử viên tổng thống khi đó là Joe Biden cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của anh ấy và cho biết anh ấy đã là một nhà tài trợ quan trọng cho cả ứng cử viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Bản cáo trạng thay thế là cáo buộc mới nhất mà Bankman-Fried phải đối mặt kể từ khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 12 năm 2022. Các công tố viên ban đầu buộc tội SBF tám tội danh liên quan đến gian lận tại FTX — bao gồm cả âm mưu vi phạm luật tài chính tranh cử — sau đó đã đệ trình một bản cáo trạng thay thế vào tháng 2 với 12 tội danh, sau đó là một bản cáo trạng khác thay thế vào tháng 3 với 13 tội danh, thêm một cáo buộc hối lộ một quan chức chính phủ Trung Quốc.

Bankman-Fried đã được tại ngoại trước khi Thẩm phán Lewis Kaplan tạm giam anh ta vào ngày 11 tháng 8, với lý do lo ngại về những nỗ lực bị cáo buộc nhằm đe dọa hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân chứng trong các tình huống phạm tội của anh ta. Hai thử nghiệm của anh ấy dự kiến bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 và tháng 3 năm 2024.

Tạp chí: Liệu bạn có thể tin tưởng nền tảng giao dịch tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX?

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: