Binance chặn 2,4 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo tiền điện tử tiềm ẩn vào năm 2024

20/08/2024 23:06 26

Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, đã thông báo rằng họ đã ngăn chặn được hơn 2,4 tỷ đô la tiền mất mát tiềm ẩn của người dùng do lừa đảo và gian lận trong bảy tháng đầu năm 2024, theo tuyên bố ngày 20 tháng 8 được chia sẻ với CryptoSlate
.

Binance tiết lộ rằng hơn 1,1 tỷ đô la, hay khoảng 45%, trong số 2,4 tỷ đô la tiền lỗ được ngăn chặn liên quan đến các giao dịch rút tiền liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ. Nền tảng giao dịch báo cáo rằng những nỗ lực này đã bảo vệ hơn 1,2 triệu người dùng trên nền tảng của mình.

Binance cho rằng thành công của mình là nhờ vào công cụ quản lý rủi ro nội bộ tinh vi hoạt động 24/7, kết hợp đánh giá thủ công và dựa trên AI để theo dõi theo thời gian thực.

Giám đốc công nghệ Binance Rohit Wad cho biết:

"Việc ngăn ngừa khoản lỗ tiềm ẩn lên tới 2,4 tỷ đô la chỉ trong bảy tháng là minh chứng cho cam kết không ngừng nghỉ của chúng tôi trong nhiều năm qua."

Ông nhấn mạnh thêm rằng Binance tập trung vào việc bảo vệ người dùng, được hỗ trợ bởi các công cụ và quy trình công nghệ tiên tiến giúp bảo vệ người dùng và tài sản của họ 24/7.

Thông báo này được đưa ra sau những nỗ lực gần đây của nền tảng nhằm thu hồi hoặc đóng băng 73 triệu đô la tiền của người dùng bị đánh cắp trong năm nay. Binance cho biết số tiền thu hồi được cho đến nay trong năm nay đã tăng 33% so với 55 triệu đô la thu hồi được vào năm 2023.

Theo công ty, 80% số tiền thu hồi được trong năm nay là do bị đánh cắp thông qua các vụ hack, khai thác và trộm cắp, trong khi 20% còn lại bị mất do lừa đảo.

Nỗ lực tuân thủ

Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng việc Binance gần đây tập trung vào việc thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm chứng minh sự tuân thủ của mình với các quy định toàn cầu. Điều này diễn ra sau những thách thức về quy định gần đây tại Hoa Kỳ và Nigeria.

Khi Richard Teng đảm nhiệm vai trò CEO vào năm ngoái, ông đã cam kết thực hiện các biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ, thực thi các chính sách hiểu biết khách hàng nghiêm ngặt và đảm bảo tuân thủ quy định. Kể từ đó, nền tảng giao dịch đã có những nỗ lực đáng kể trong các lĩnh vực này, bằng chứng là việc đăng ký gần đây tại Ấn Độ sau bảy tháng gián đoạn.

Vào tháng 1, công ty đã bị cấm phục vụ người dùng Ấn Độ do không tuân thủ luật pháp địa phương. Tuy nhiên, nền tảng giao dịch đã tiết lộ rằng họ đã đảm bảo được giấy phép phù hợp trong tháng này và sẽ có thể phục vụ người dùng Ấn Độ tốt hơn.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ