28/03/2023 15:30 read

113

Binance đã bị rút 850 triệu đô la trước cáo trạng CFTC: Dữ liệu

Trong mười hai giờ trước khi có bản cáo trạng, gần 1,5 tỷ đô la tiền điện tử đã rời khỏi một số nền tảng tập trung, theo Thanefield Capital.

Ngay trước khi nền tảng giao dịch Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cáo buộc vi phạm quy định, gần một tỷ đô la tiền điện tử đã rời khỏi ví nền tảng.

Theo nghiên cứu dữ liệu của Thanefield Capital, vài giờ trước cáo trạng CFTC của Binance, xảy ra lúc 3 giờ chiều UTC vào thứ Hai, ngày 27 tháng 3, một số tiền lớn bất thường đã được rút trên nền tảng giao dịch tập trung. Trong 12 giờ trước bản cáo trạng, gần 1,5 tỷ đô la đã rời khỏi các nền tảng như Binance, Kraken, Coinbase và Bitfinex. Hơn một nửa trong số đó, tương đương 850 triệu đô la, đã được rút khỏi Binance.

Chỉ một giờ sau thông báo, Binance đã rút thêm 240 triệu đô la. Theo dữ liệu từ Nansen, trong 24 giờ qua, hơn 400 triệu đô la đã được rút chỉ bằng các quỹ dựa trên Ethereum.

Tuy nhiên, Binance vẫn giữ tài sản tiền điện tử trị giá 63,36 tỷ USD: bao gồm USDT trị giá hơn 2 tỷ USD, Bitcoin trị giá 17 tỷ USD và Ether trị giá 8,1 tỷ USD.

CFRC đã đệ đơn kiện Binance và CZ lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois. Theo Ủy ban, đã điều tra hoạt động kinh doanh của Binance từ năm 2021, công ty đã không đáp ứng các nghĩa vụ theo quy định của mình do không đăng ký đúng cách với cơ quan quản lý phái sinh. Binance bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch bằng Bitcoin, Ether và Litecoin cho công dân Hoa Kỳ kể từ ít nhất là năm 2019.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng đã bị Sở Thuế vụ (IRS) và các công tố viên liên bang điều tra, những người đã test việc tuân thủ các quy tắc Chống rửa tiền của nó. Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) tiến hành cuộc điều tra của riêng mình về việc liệu Binance có cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp cận các chứng khoán chưa đăng ký hay không.

Changpeng Zhao đã bác bỏ các cáo buộc từ CFTC, lập luận rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử không giao dịch vì lợi nhuận hoặc 'thao túng' thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.

Tạp chí: Web3 Gamer: DD nukes NFT cấm, game bắn súng zombie 'Kill-to-Earn', Illuvium: Zero hot take

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: