16/02/2023 12:01 read

Binance sẵn sàng sổ séc cho các khoản tiền phạt tiềm năng từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ

Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới muốn giải quyết các cuộc điều tra còn tồn đọng với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, Binance, đang chuẩn bị đối mặt với các khoản phạt và hình phạt để giải quyết các cuộc điều tra thực thi pháp luật và quy định còn tồn tại ở Hoa Kỳ.

Theo báo cáo ngày 15 tháng 2 của WSJ trích dẫn giám đốc chiến lược của công ty Patrick Hillmann, Binance đã làm việc với các cơ quan quản lý để khắc phục các vấn đề tuân thủ trong quá khứ.

Hillmann tuyên bố rằng Binance đang làm việc với các cơ quan quản lý để tìm ra những biện pháp khắc phục mà chúng tôi phải thực hiện ngay bây giờ để sửa đổi điều đó.

Ông nói thêm rằng kết quả của các cuộc điều tra đang diễn ra có thể sẽ là tiền phạt nhưng có thể nhiều hơn, nói rằng điều đó là do các cơ quan quản lý quyết định.

Binance đã là đối tượng của một số cuộc điều tra ở Hoa Kỳ, bao gồm một cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 của Bộ Tư pháp về khả năng vi phạm luật chống rửa tiền.

Vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã thăm dò liệu công ty có cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng Hoa Kỳ mà không đăng ký với cơ quan hay không.

Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) cũng đã tiến hành điều tra bộ phận Binance Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2022 liên quan đến các công ty thương mại có liên hệ với CEO Changpeng Zhao.

Hillmann nói thêm rằng Binance rất tự tin và cảm thấy thực sự hài lòng về những cuộc thảo luận đó sẽ diễn ra ở đâu, nhưng không thể đưa ra con số về quy mô của các khoản tiền phạt hoặc khoảng thời gian để giải quyết với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Anh ấy nói rằng sự thiếu rõ ràng đối với tiền điện tử ở Mỹ khiến chúng tôi có một khoảng thời gian rất khó hiểu.

SEC gần đây đã tăng cường cái mà các nhà quan sát trong ngành gọi là cuộc chiến chống lại tiền điện tử — điều này dường như nhắm mục tiêu vào một số dịch vụ Staking và stablecoin mà họ cho là không tuân theo luật chứng khoán.

Đề cập đến hoạt động thực thi gần đây, giám đốc điều hành Binance cho biết nó sẽ có tác động làm lạnh thực sự sâu sắc và lâu dài ở Hoa Kỳ.

Đầu tuần này, các nhà quản lý ở New York đã đàn áp Paxos, ngăn không cho Paxos phát hành thêm stablecoin BUSD mang thương hiệu Binance.

Tuần trước, nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken của Hoa Kỳ đã bị phạt 30 triệu đô la và bị yêu cầu tạm dừng các dịch vụ Staking sau hành động thực thi của SEC.

Patrick Hillmann kết luận rằng việc giải quyết các vấn đề với cơ quan quản lý Hoa Kỳ sẽ tốt cho công ty và tương lai.