Binance thường xuyên trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021: Reuters

Binance trộn tiền của người dùng với tiền của công ty vào năm 2020 và 2021, Reuters đưa tin vào ngày 23 tháng 5, trích dẫn ba người trong cuộc ẩn danh. Một trong những nguồn tin khẳng định rằng hàng tỷ đô la đã được trộn lẫn trong tài khoản của Binance với Ngân hàng Silvergate, với việc trộn lẫn xảy ra gần như hàng ngày.

Reuters không thể xác minh tổng số liệu, nhưng được cho là đã xem xét một bảng sao kê ngân hàng cho thấy công ty đã trộn 20 triệu đô la từ tài khoản công ty với 15 triệu đô la từ tài khoản nhận tiền của người dùng vào ngày 10 tháng 2 năm 2021.

Giám đốc truyền thông của Binance, Patrick Hillmann đã bác bỏ những tuyên bố trong câu chuyện của Reuters, gọi đó là một thuyết âm mưu không có bằng chứng.

Trong một tuyên bố với Reuters, người phát ngôn của Binance, Brad Jaffe cho biết:

Các tài khoản này không được sử dụng để nhận tiền gửi của người dùng; chúng được sử dụng để hỗ trợ người dùng mua [tiền điện tử]. Không có sự nhầm lẫn bất cứ lúc nào vì đây là 100% vốn của công ty.

Jaffe giải thích thêm rằng khi người dùng gửi tiền vào các tài khoản liên quan, họ không gửi tiền mà thay vào đó mua stablecoin BUSD từ nền tảng giao dịch. Ông nói thêm, quá trình này hoàn toàn giống với việc mua một sản phẩm từ Amazon.

Trộn tiền bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử

Theo các tài liệu được Reuters xem xét, doanh thu của công ty Binance đã được chuyển vào tài khoản Silvergate do công ty giữ nền tảng giao dịch Quần đảo Cayman, công ty giữ Binance nắm giữ. Mặt khác, tiền của người dùng đã được chuyển vào tài khoản Silvergate của một công ty có trụ sở tại Seychelles có tên là Key Vision Development, do Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao kiểm soát, theo báo cáo.

Binance trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty trong tài khoản Silvergate thứ ba do một công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman do Zhao kiểm soát nắm giữ, báo cáo lưu ý. Theo nguồn tin của Reuters, số tiền từ tài khoản này đã được chuyển đổi thành BUSD. Dữ liệu blockchain cho thấy Binance đã chuyển đổi 18 tỷ đô la thành BUSD từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021.

Việc chuyển tiền sang tiền điện tử có khả năng cho phép Binance đánh lừa các cơ quan chức năng về nghĩa vụ thuế của họ, báo cáo của Reuters cho biết. Một trong những nguồn tin nói thêm rằng Zhao đã chuyển đổi tiền sang BUSD vì anh ấy không tin tưởng vào các ngân hàng.

Người có hiểu biết về Binance ở cấp độ nhóm cho biết còn có một động lực khác: Zhao không tin tưởng vào các ngân hàng vì lo ngại rằng họ có thể đóng băng tài khoản công ty của anh ấy, anh ấy từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate