Binance.US trả lời thư của các thượng nghị sĩ về các hoạt động có thể là bất hợp pháp

Binance.US đã trả lời thư do các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ công bố vào ngày 2 tháng 3 bằng cách tuyên bố tuân thủ và tuyên bố rằng họ sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi.

Binance thừa nhận lá thư của thượng nghị sĩ

Vào ngày 2 tháng 3, nhiều thượng nghị sĩ đã cáo buộc rằng Binance.US đã tham gia vào hoạt động có khả năng là bất hợp pháp và yêu cầu công ty trả lời một số câu hỏi.

Người phát ngôn của Binance.US đã nói trong một tuyên bố với WebGiaCoin:

Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và mong được đáp ứng các yêu cầu của [thượng nghị sĩ].

Người phát ngôn đó nói thêm rằng Binance.US tự tin vào sức mạnh của các hoạt động [của mình] bao gồm các quy trình chống rửa tiền (AML) và các chương trình tuân thủ khác.

Binance.US cũng mô tả hai chính sách mà họ tuân theo: họ nói rằng họ duy trì dự trữ 1:1 (được mô tả ở nơi khác là công ty có đủ tiền điện tử để trang trải cho tất cả số dư của người dùng) và nói rằng họ không cho vay hoặc giao dịch tiền của khách hàng .

Thượng nghị sĩ yêu cầu kho dữ liệu

Các nhà lập pháp chịu trách nhiệm về bức thư gốc là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) và Roger Marshall (R-Kan.).

Bức thư của họ cáo buộc rằng Binance.US đã cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt, đồng thời thiếu minh bạch.

Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu cụ thể Binance.US và các công ty con của Binance cung cấp bảng cân đối kế toán, dữ liệu người dùng Hoa Kỳ, thông tin về khách hàng (KYC) và AML.

Bức thư cũng hỏi về mối quan hệ giữa Binance.US và Binance và hỏi về các tuyên bố chống KYC từ Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao. Nó cũng yêu cầu thông tin về tài liệu chiến lược Thái cực quyền được cho là của Binance, được cho là ủng hộ việc tạo ra một thực thể để bày tỏ sự quan tâm sai trái đối với các quy định của nước ngoài.

Bức thư của các thượng nghị sĩ không đề cập cụ thể đến tranh cãi gần đây xung quanh việc Binance.US bị cáo buộc chuyển giao cho công ty giao dịch Merit Peak. Tuy nhiên, bức thư yêu cầu Binance.US cung cấp danh sách các nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã sử dụng dịch vụ của họ — một câu hỏi có lẽ sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ trong quá khứ của họ với Merit Peak.

Trước đó, vào ngày 18 tháng 2, Thượng nghị sĩ Roger Marshall nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ có thể giữ một cuộc điều tra về Binance.US về Merit Peak và các vấn đề khác.

Bài đăng Binance.US trả lời thư của các thượng nghị sĩ về các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate