25/07/2023 15:16 read

108

Bitcoin chứng kiến cuộc di cư của cá voi lịch sử: những điều bạn cần biết

Cá voi bitcoin đang chứng kiến một cuộc di cư lịch sử. @CryptoVizArt, một nhà nghiên cứu cấp cao tại GlassNode đã làm sáng tỏ những thay đổi đáng kể trong nhóm cá voi trong một phân tích mới.

Tác động của cá voi Bitcoin: Hé lộ những con số

Trong một tiết lộ đáng chú ý, nghiên cứu nêu bật tác động đáng kể của cá voi đối với hoạt động thị trường gần đây. Theo dữ liệu, 34% áp lực bán trong 30 ngày qua là từ cá voi Binance. Những thực thể có ảnh hưởng này đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực thị trường gần đây.

Hơn nữa, nghiên cứu cũng nhấn mạnh một xu hướng trong hành vi của cá voi: một xu hướng giảm đáng chú ý trong tổng số dư của các thực thể cá voi trên nền tảng giao dịch. Trong 30 ngày qua, báo cáo cho biết, Whale Flow đến nền tảng giao dịch đã chứng kiến xu hướng giảm số dư hàng tháng lớn nhất trong lịch sử, đạt -148.000 BTC/tháng. Xu hướng giảm mạnh này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong nhóm cá voi, đặt ra những câu hỏi hấp dẫn về động cơ và chiến lược của chúng.

Khi thị trường chứng kiến mức tăng giá trên 31.000 đô la, dòng tiền cá voi đổ vào nền tảng giao dịch đã biến động đáng kể. Dữ liệu GlassNode tiết lộ rằng khối lượng dòng cá voi vào đạt mức ấn tượng +16.300 BTC/ngày, cho thấy sự tham gia tích cực của họ vào các biến động thị trường gần đây. Đáng chú ý, sự thống trị của cá voi này chiếm 41% trong tất cả các dòng tiền vào nền tảng giao dịch, tương đương với cả sự sụt giảm của LUNA (39%) và sự thất bại của FTX (33%).

Trong suốt tháng 6 và tháng 7, dòng tiền vào của cá voi đã duy trì xu hướng dòng tiền vào cao từ 4.000 đến 6.500 BTC/ngày. Trong số tất cả các nền tảng giao dịch, Binance nổi lên như một điểm đến chính cho dòng tiền của cá voi. Báo cáo tiết lộ rằng khoảng 82% dòng chảy từ cá voi sang nền tảng giao dịch đang hướng đến Binance. Ngược lại, Coinbase chiếm 6,8% và tất cả các nền tảng giao dịch khác chiếm 11,2%.

bất chấp việc sự cân bằng tổng thể của cá voi có thể đã giảm xuống, phân tích @CryptoVizArt chỉ ra các động lực nội tại hấp dẫn trong đoàn hệ cá voi. Khi một số con cá voi tăng số dư của chúng, những con khác lại trải qua xu hướng giảm. Hiện tượng này đã khiến nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm 'Tái xáo trộn cá voi', cho thấy rằng không phải tất cả cá voi đều tuân theo cùng một chiến lược.

test nhóm cá voi trong 30 ngày qua cho thấy những con cá voi có hơn 100.000 BTC đã ghi nhận mức tăng +6.000 BTC, những con cá voi có 10k-100k BTC đã giảm số dư tài khoản của họ -49,0 nghìn BTC và những con cá voi có 1k-10k BTC đã tăng số dư tài khoản của chúng thêm +33,8 nghìn BTC. Tuy nhiên, tổng hợp lại, nhóm cá voi chỉ thấy dòng tiền chảy ra ròng là -8,7 nghìn BTC.

Đáng chú ý, các thực thể cá voi hiện chỉ chiếm 46% tổng nguồn cung, giảm từ 63% vào đầu năm 2021. Kể từ những ngày đầu của Bitcoin, có thể quan sát thấy xu hướng giảm ổn định.

Bitcoin Whale entities accounting for 46%

giữ ngắn hạn: Động lực

Nghiên cứu cũng làm sáng tỏ sự thống trị của các công cụ giữ ngắn hạn (STH) giữa các thực thể cá voi. Dữ liệu chỉ ra rằng STH chiếm một phần đáng kể trong hoạt động giao dịch gần đây, tích cực giao dịch trên thị trường. Hành vi này là hiển nhiên khi giá thị trường tăng và điều chỉnh dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ tăng đáng kể trong nhóm này.

Công cụ giữ ngắn hạn (STH) Sự thống trị trên nền tảng giao dịch Dòng tiền vào đã bùng nổ lên 82%. Con số này cao hơn nhiều so với phạm vi dài hạn trong 5 năm qua (thường là 55% đến 65%). Từ đó, chúng ta có thể thiết lập một tình huống là phần lớn hoạt động giao dịch gần đây được thúc đẩy bởi Cá voi hoạt động trong thị trường năm 2023 và do đó được phân loại là STH, nhà phân tích cho biết. Mỗi lần tăng giá vào năm 2023 đều chứng kiến hoạt động chốt lời tăng cao.

Do đó, các giao dịch cá voi BTC hiện có thể là một chỉ báo tốt. Tuy nhiên, cũng cần đặc biệt chú ý đến STH, chúng sẽ hết đạn vào một lúc nào đó.

Vào thời điểm viết bài, giá BTC đứng ở mức $29,203.