Tỷ giá Bitcoin BTC BTC
104.935 $
-0,13%
Tỷ giá Ethereum ETH ETH
3.329 $
-0,27%
Tỷ giá XRP XRP XRP
3,13 $
-0,17%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
1 $
0,00%
Tỷ giá Solana SOL SOL
253,43 $
-1,11%
Tỷ giá USD Coin USDC USDC
1 $
0,01%
Tỷ giá BNB BNB BNB
682,57 $
-0,22%
Tỷ giá USDC USDC USDC
1 $
0,01%
Tỷ giá Dogecoin DOGE DOGE
0,351 $
-0,54%
Tỷ giá Cardano ADA ADA
0,992 $
-0,70%
Tỷ giá TRON TRX TRX
0,252 $
-0,14%
Tỷ giá Chainlink LINK LINK
26,17 $
-0,19%
Tỷ giá Avalanche AVAX AVAX
37,55 $
-0,85%
Tỷ giá Stellar XLM XLM
0,422 $
-0,68%
Tỷ giá Hedera HBAR HBAR
0,336 $
-0,12%
Tỷ giá Toncoin TON TON
5,03 $
-0,22%
Tỷ giá Sui SUI SUI
4,08 $
-0,91%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB SHIB
0,0000198164 $
-0,65%
Tỷ giá Polkadot DOT DOT
6,43 $
-0,32%
Tỷ giá Litecoin LTC LTC
121,88 $
0,01%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. BitMEX bị phạt 100 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ

BitMEX bị phạt 100 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ

16/01/2025 06:06 read18
BitMEX bị phạt 100 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào ngày 15 tháng 1 rằng BitMEX và công ty mẹ HDR Global Trading Limited đã bị phạt 100 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).

Các công ty đã nhận tội vi phạm vào tháng 7 năm 2024 sau một quá trình pháp lý kéo dài. DOJ ban đầu đã tìm kiếm các hình phạt vượt quá 200 triệu đô la và sau đó tăng con số đó lên 420 triệu đô la. Tuy nhiên, tòa án đã áp dụng một hình phạt thấp hơn đáng kể, theo một tuyên bố được HDR công bố.

Công ty cho biết trong một tuyên bố:

"Chúng tôi thất vọng với kết quả này, bất chấp việc chúng tôi lưu ý rằng mức phạt này ít hơn đáng kể so với yêu cầu mạnh mẽ của Bộ Tư pháp."

Bài báo cũng chỉ trích quá trình pháp lý kéo dài và đặt câu hỏi liệu nguồn lực của người nộp thuế có thể được sử dụng tốt hơn hay không.

Vi phạm BSA

Tình hình bắt nguồn từ cáo buộc rằng BitMEX hoạt động mà không có các giao thức chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC) đầy đủ trong thời gian bị giám sát.

Tuy nhiên, BitMEX đã nhấn mạnh những bước tiến đáng kể trong việc tuân thủ kể từ đó, nhấn mạnh đến việc triển khai "chương trình xác minh người dùng tốt nhất" và hệ thống AML mạnh mẽ.

Công ty cho biết:

"Tiêu chuẩn tuân thủ của chúng tôi đã thay đổi đáng kể kể từ thời điểm BSA đưa ra cáo buộc."

Khoản tiền phạt này đánh dấu sự tiếp diễn của những thách thức về mặt pháp lý và quy định đối với BitMEX, sàn giao dịch đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý toàn cầu trong những năm gần đây.

Bất chấp những thách thức này, HDR vẫn nhấn mạnh cam kết đổi mới và duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường phái sinh tiền điện tử.

'Tin cũ'

BitMEX đã tìm cách vượt qua những rắc rối pháp lý, khẳng định lại rằng các cáo buộc là "tin cũ". Nền tảng này cho biết họ có kế hoạch tập trung vào việc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình trong khi vẫn duy trì những gì họ mô tả là tính bảo mật và tính ổn định hoạt động hàng đầu trong ngành.

Công ty có trụ sở chính tại Seychelles vẫn bị hạn chế hoạt động tại Hoa Kỳ do khuôn khổ pháp lý của mình. Công ty duy trì các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép từ các khu vực pháp lý bị hạn chế.

BitMEX tiếp tục tự quảng cáo mình là người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, với các dịch vụ như hợp đồng vĩnh viễn có đòn bẩy cao. Nền tảng này khẳng định cam kết cung cấp các giải pháp sáng tạo cho cơ sở người dùng toàn cầu của mình, tự mô tả mình là nền tảng giao dịch "an toàn nhất, đáng tin cậy nhất, ổn định về mặt tài chính" trong ngành.

Hình phạt tài chính làm tăng thêm những thách thức đang diễn ra đối với HDR và BitMEX khi họ tìm cách khôi phục danh tiếng và xây dựng dựa trên việc cải tổ quy trình tuân thủ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Tags: Tiền điện tử, Nền tảng giao dịch, Nổi bật, Hợp pháp,

WEBGIACOIN.COM - TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Dogecoin dường như sắp tăng trưởng bùng nổ 10.000% - nhà phân tích

26/01/2025 21:43:32