Bubblemaps cáo buộc giao dịch nội bộ bằng memecoin được quảng bá bởi Andrew Tate, Iggy Azalea

13/06/2024 06:06 65

Nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã đưa ra các cáo buộc về hoạt động giao dịch nội gián quan trọng trong các dự án memecoin được thúc đẩy gần đây bởi Andrew Tate và Iggy Azalea.

bất chấp việc có bằng chứng về việc các ví đã mua số lượng token đáng kể trong và trước khi ra mắt tương ứng nhưng không có bằng chứng nào liên kết chúng với Tate hoặc Azalea.

Các cáo buộc, được chia sẻ thông qua các chủ đề tweet, đã thu hút sự chú ý đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử. Một số người đã tố cáo cáo buộc giao dịch nội gián, trong khi những người khác nói rằng không có cái gọi là sự ra mắt công bằng đối với memecoin và những trường hợp như vậy là đương nhiên.

Andrew Tate và $DADDY Coin

Tuy nhiên, Bubblemaps cáo buộc trong một chủ đề ngày 12 tháng 6 rằng những người trong nội bộ đã mua 30% nguồn cung tiền $DADDY khi ra mắt, tích lũy hơn 45 triệu đô la trên 21 ví.

Vào ngày 9 tháng 6, một giao dịch đã chuyển 40% nguồn cung $DADDY sang ví Tate trước khi anh bắt đầu quảng cáo đồng xu này trên mạng xã hội. Tate công khai tuyên bố rằng anh ấy sẽ không bán bất kỳ token nào và tiếp tục giữ chúng.

Tuy nhiên, dữ liệu giao dịch cho thấy một số ví đã mua khoảng 20% nguồn cung trước khi dự án được công bố. Theo Bản đồ bong bóng:

Bubblemap đã viết:

"11 ví, được tài trợ thông qua Binance với số tiền gần như giống hệt nhau cùng lúc, đã mua 20% $DADDY vào ngày 9 tháng 6, trước dòng tweet đầu tiên của @DaddyTateCTO."

Những ví này hiện chiếm khoảng 19% tổng nguồn cung, trị giá 30 triệu USD. Công ty nói thêm rằng bất kỳ đợt bán hàng đáng kể nào từ các ví này đều có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của đồng xu.

Công ty cũng cáo buộc rằng các ví này có liên kết với nhau và có khả năng thuộc về “cùng một nhóm”. Bubblemap đã viết:

"Vì chúng [ví] được tài trợ thông qua Binance nên chúng tôi không thể xác nhận 100% rằng chúng thuộc cùng một nhóm. Tuy nhiên, thời gian và số tiền cho thấy rõ ràng là chúng thuộc cùng một nhóm."

Ngoài ra, hai cụm khác, được liên kết thông qua một ví cụ thể, đã mua 10% nguồn cung trước các hoạt động khuyến mại của Tate. Các cụm này hiện đang giữ các token trị giá 16 triệu USD.

Bubblemaps cho biết Tate vẫn chưa bán token của mình, nhưng 40% tổng nguồn cung mà anh giữ – trị giá 64 triệu USD – vẫn chưa bị đốt cháy và có thể ảnh hưởng đến thị trường nếu được bán.

Điều quan trọng cần lưu ý là bất chấp việc những chiếc ví này có hoạt động đáng ngờ nhưng không có bằng chứng cụ thể nào liên kết trực tiếp các địa chỉ với Tate hoặc cộng sự của anh ta. Những phát hiện này vẫn là những cáo buộc dựa trên mô hình giao dịch.

Tate đã phản hồi những cáo buộc trên mạng xã hội và tái khẳng định rằng anh không có ý định bán số token được gửi cho mình. Anh ấy còn tuyên bố thêm rằng anh ấy sẽ chỉ đốt token và viết:

"Tôi sẽ không bao giờ bán những gì đã gửi vào ví của mình, tôi sẽ chỉ đốt và mua. Mãi mãi. Bàn tay kim cương."

Iggy Azalea và $MOTHER Coin

Bubblemaps cũng đưa ra cáo buộc về giao dịch nội gián bằng đồng $MOTHER vào cuối tháng 5, được quảng bá bởi rapper và người mẫu Iggy Azalea.

Theo công ty, những người trong nội bộ được cho là đã mua 2 USD0% nguồn cung $MOTHER khi ra mắt và kể từ đó đã bán số token trị giá 2 triệu USD.

Cuộc điều tra đã xác định được một ví chính đã mua 109 nghìn tỷ USD MOTHER trước khi phân phối chúng trên bảy ví. Hầu hết các Token này đã được bán, thu được lợi nhuận 1,4 triệu đô la. Các token còn lại có giá trị khoảng 400.000 USD tính đến thời điểm viết bài.

Hơn nữa, ví này đã chuyển tiền sang các ví sinh lời khác, tổng cộng kiếm được khoảng 800.000 USD bằng cách bán khoảng 8% nguồn cung cấp Token.

Tương tự như trường hợp đồng $DADDY, không có bằng chứng cụ thể nào liên kết trực tiếp các địa chỉ này với Azalea hoặc các cộng sự của cô ấy. Những phát hiện này là những cáo buộc chống lại ví thuộc về các thực thể không xác định dựa trên các mô hình giao dịch được quan sát.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Memecoin