Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
12/09/2024 06:18
9
9 
Theo thông cáo báo chí ngày 11 tháng 9, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã hợp tác với các tổ chức liên bang và tư nhân để chống lại sự biến động trong các vụ lừa đảo tiền điện tử được gọi là "mổ lợn".
Theo cơ quan này, những vụ lừa đảo này đã gây ra hàng tỷ đô la thiệt hại do thiếu nhận thức và hiểu biết. Chiến dịch của cơ quan quản lý nhằm mục đích ngăn chặn gian lận trước khi nó xảy ra bằng cách trang bị cho người tiêu dùng thông tin họ cần để nhận ra các dấu hiệu cảnh báo và tránh trở thành nạn nhân của những âm mưu này.
Sáng kiến này bao gồm một infographic giải thích các giai đoạn của vụ lừa đảo, từ cách nạn nhân bị nhắm đến cho đến cách gian lận diễn ra. Nó cũng nêu bật các dấu hiệu cảnh báo và đưa ra lời khuyên cho những người có thể bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, OCEO và các đối tác đã phát hành cảnh báo cho nhà đầu tư mô tả cách những kẻ lừa đảo chiếm được lòng tin và thao túng nạn nhân thông qua các tin nhắn không mong muốn. Cảnh báo khuyến khích người tiêu dùng tránh tham gia vào các giao tiếp đáng ngờ và báo cáo các tin nhắn như vậy cho chính quyền.
Chiến dịch CFTC bao gồm sự hợp tác với một số cơ quan liên bang khác, bao gồm FBI, đơn vị điều tra tội phạm của Sở thuế vụ và Bộ An ninh Nội địa. Cùng nhau, các nhóm này hướng đến mục tiêu cung cấp cho công chúng các công cụ và kiến thức để ngăn chặn gian lận.
Những vụ lừa đảo này, trong đó kẻ gian dần dần xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua các mối quan hệ trực tuyến, thường là qua tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, đã phát triển nhanh chóng. Kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo, chỉ để biến mất cùng với số tiền của họ sau đó.
Báo cáo lưu ý rằng 43% dòng tiền lừa đảo vào năm 2024 đã chảy vào các ví hoạt động trong cùng năm, phản ánh sự biến động trong các vụ lừa đảo mới. Các hoạt động này đang trở nên hiệu quả hơn, với tuổi thọ trung bình của các vụ lừa đảo giảm đáng kể từ 271 ngày vào năm 2020 xuống chỉ còn 42 ngày vào năm 2024.
Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng các chiến dịch ngắn hơn, có mục tiêu cụ thể hơn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi và ngăn chặn chúng hơn.
Ngoài ra, các thị trường bất hợp pháp đang thúc đẩy những vụ lừa đảo này bằng cách bán các hồ sơ truyền thông xã hội dày dạn kinh nghiệm, mà những kẻ lừa đảo mua và sử dụng để có vẻ hợp pháp. Những loại thị trường này đã chứng kiến hơn 10 triệu đô la tiền điện tử chảy vào trong hai năm qua.
Theo cơ quan này, những vụ lừa đảo này đã gây ra hàng tỷ đô la thiệt hại do thiếu nhận thức và hiểu biết. Chiến dịch của cơ quan quản lý nhằm mục đích ngăn chặn gian lận trước khi nó xảy ra bằng cách trang bị cho người tiêu dùng thông tin họ cần để nhận ra các dấu hiệu cảnh báo và tránh trở thành nạn nhân của những âm mưu này.
Nâng cao nhận thức
Theo quan hệ đối tác này, Văn phòng Tiếp cận và Giáo dục Khách hàng (OCEO) của CFTC sẽ hợp tác với các nhóm như Quỹ Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, SEC và Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) để nâng cao nhận thức về những vụ lừa đảo này thông qua tài liệu giáo dục.Sáng kiến này bao gồm một infographic giải thích các giai đoạn của vụ lừa đảo, từ cách nạn nhân bị nhắm đến cho đến cách gian lận diễn ra. Nó cũng nêu bật các dấu hiệu cảnh báo và đưa ra lời khuyên cho những người có thể bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, OCEO và các đối tác đã phát hành cảnh báo cho nhà đầu tư mô tả cách những kẻ lừa đảo chiếm được lòng tin và thao túng nạn nhân thông qua các tin nhắn không mong muốn. Cảnh báo khuyến khích người tiêu dùng tránh tham gia vào các giao tiếp đáng ngờ và báo cáo các tin nhắn như vậy cho chính quyền.
Chiến dịch CFTC bao gồm sự hợp tác với một số cơ quan liên bang khác, bao gồm FBI, đơn vị điều tra tội phạm của Sở thuế vụ và Bộ An ninh Nội địa. Cùng nhau, các nhóm này hướng đến mục tiêu cung cấp cho công chúng các công cụ và kiến thức để ngăn chặn gian lận.
Sự gia tăng của nạn giết lợn
Báo cáo tội phạm tiền điện tử mới nhất năm 2024 của Chainalysis tiết lộ rằng các vụ lừa đảo "giết lợn" đã trở thành loại lừa đảo tiền điện tử có lợi nhuận cao nhất trong năm nay, khiến nạn nhân mất hàng tỷ đô la.Những vụ lừa đảo này, trong đó kẻ gian dần dần xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua các mối quan hệ trực tuyến, thường là qua tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, đã phát triển nhanh chóng. Kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo, chỉ để biến mất cùng với số tiền của họ sau đó.
Báo cáo lưu ý rằng 43% dòng tiền lừa đảo vào năm 2024 đã chảy vào các ví hoạt động trong cùng năm, phản ánh sự biến động trong các vụ lừa đảo mới. Các hoạt động này đang trở nên hiệu quả hơn, với tuổi thọ trung bình của các vụ lừa đảo giảm đáng kể từ 271 ngày vào năm 2020 xuống chỉ còn 42 ngày vào năm 2024.
Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng các chiến dịch ngắn hơn, có mục tiêu cụ thể hơn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi và ngăn chặn chúng hơn.
Ngoài ra, các thị trường bất hợp pháp đang thúc đẩy những vụ lừa đảo này bằng cách bán các hồ sơ truyền thông xã hội dày dạn kinh nghiệm, mà những kẻ lừa đảo mua và sử dụng để có vẻ hợp pháp. Những loại thị trường này đã chứng kiến hơn 10 triệu đô la tiền điện tử chảy vào trong hai năm qua.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Tội phạm, Nổi bật, Quy định, Lừa đảo,
